SEC đập tan kế hoạch ponzi “Profit Connect” với cáo buộc gian lận tiền điện tử lên tới 12 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thực hiện hành động chống lại vụ gian lận tiền điện tử được thực hiện bởi Profit Connect Wealth Services Inc.

Brent Kovar – Người sáng lập Profit Connect

Thông qua một hồ sơ hành động khẩn cấp, SEC đã có được lệnh cấm tạm thời và đóng băng tài sản nhằm ngăn chặn hoạt động của công ty Profit Connect. Trên trang web của mình, Profit Connect tự quảng cáo là công ty Phần mềm Trí tuệ Nhân tạo – Siêu máy tính hàng đầu có trụ sở chính đặt tại Las Vegas, Nevada.

Danh tiếng của SEC đã bị ảnh hưởng sau vụ kiện chống lại Ripple. Những holder XRP lập luận rằng SEC đã hành động trái với nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, SEC chứng minh rằng họ tiếp tục bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách đóng băng tài khoản của những kẻ xấu.

Profit Connect hứa hẹn lợi nhuận khủng

Kể từ tháng 5 năm 2018, Joy Kovar, 86 tuổi và con trai của bà, Brent Kovar, 54 tuổi, được cho là đã huy động được hơn 12 triệu đô la từ khoảng 277 nhà đầu tư bán lẻ trong một kế hoạch phức tạp liên quan đến việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Kovars bị cáo buộc đã nói với các nạn nhân rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào giao dịch chứng khoán và tiền điện tử dựa trên các khuyến nghị của một “siêu máy tính”.

Siêu máy tính này được cho là luôn tạo ra lợi nhuận khổng lồ, cho phép Profit Connect đảm bảo cho các nhà đầu tư lợi nhuận cố định từ 20% đến 30% một năm, với lãi kép mỗi tháng.

Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã không sử dụng số tiền thu được để giao dịch chứng khoán hoặc mua tiền điện tử. Thay vào đó, họ cho rằng các bị cáo đã lạm dụng tiền theo một số cách, bao gồm chuyển vào tài khoản cá nhân của Joy Kovar, trả tiền cho người quảng bá và thiết lập một hệ thống liên kết giống Ponzi để thu hút nhiều người hơn.

Kế hoạch trả thưởng của Profit Connect

Michele Wein Layne, Giám đốc Văn phòng Khu vực Los Angeles của SEC, cho biết các nhà đầu tư nên thận trọng với những người cung cấp lợi nhuận đảm bảo mà không có rủi ro.

“Như chúng tôi cáo buộc, các bị cáo nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm an toàn cho việc nghỉ hưu và giáo dục con cái của họ, đưa ra bảo đảm hoàn lại tiền dựa trên những kết quả phi thường mà họ hứa sẽ đạt được khi sử dụng một siêu máy tính”.

Hãy đề phòng ransomware

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy tội phạm tiền điện tử đang giảm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy hoạt động tội phạm chỉ chiếm 0,34% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020. Trong năm trước, con số này là 2,1%.

Kể từ năm 2017, scam đã trở thành loại hoạt động bất hợp pháp lớn nhất. Trong khi năm 2020 không có gì khác biệt, Chainalysis ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động ransomware trong khi các vụ lừa đảo giảm.

“Tuy nhiên, câu chuyện lớn đối với tội phạm tiền điện tử vào năm 2020 là ransomware. Điều đó nghe có vẻ ngược đời, vì ransomware chỉ chiếm 7% tổng số tiền mà các địa chỉ tội phạm nhận được với giá trị tiền điện tử chỉ dưới 350 triệu đô la. Nhưng con số đó thể hiện mức tăng 311% so với năm 2019”.

Dù tốt hay xấu, ransomware đều nằm ngoài quyền hạn của SEC, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý gian lận chứng khoán. Do đó, thêm vào lời khuyên của Layne về lời hứa đảm bảo lợi nhuận, các nhà đầu tư cũng nên tự bảo vệ bản thân bằng cách cẩn thận khi nhấp vào các liên kết từ các nguồn không đáng tin cậy.

• Anh chàng bị đánh cắp Bitcoin sau một buổi hẹn hò
• Giang hồ mạng đổ xô vào các mô hình đa cấp tiền điện tử

Ông Giáo

Theo Cryptoslate