SEC đã thu về 1,26 tỷ đô la từ các ICO chưa đăng ký vào năm 2020

Updated: 12/11/2020 at 14:39

Trong một năm phá kỷ lục, SEC đã thu giữ 4,68 tỷ đô la – hơn một phần tư trong số đó đến từ các công ty liên quan đến tiền điện tử.

Bộ phận thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thu được hơn 4,68 tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp và tiền phạt trong năm nay – với hơn một phần tư đến từ Telegram.

Vào tháng 10 năm 2019, SEC đã đệ đơn kiện khẩn cấp đối với Telegram vì ICO token Gram. Telegram đã đồng ý trả lại 1,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư và nộp phạt 18,5 triệu USD, một trong những trường hợp lớn nhất trong cả năm. Khoản thanh toán của Telegram chiếm 26% trong toàn bộ số tiền mà SEC thu được.

Vào năm 2019, SEC cũng đã đệ đơn kiện Kik về việc bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 100 triệu đô la. Công ty sẽ nộp phạt 5 triệu đô cho SEC.

Tổng cộng khoảng 1,26 tỷ đô đã được nộp cho SEC từ các dự án ICO chưa đăng ký.

Sáu trường hợp khác chống lại Bitclave, Shopin, NAC Foundation, Unikrn, Boon Tech và Bitcoiin2Gen đã thu về khoảng 40 triệu đô la. Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Tổ chức NAC vẫn chưa được giải quyết với việc cơ sở nộp đơn lên Tòa án Cấp cao San Francisco để loại bỏ vụ việc do SEC cáo buộc đã gây hiểu lầm cho tòa án.

Tổng cộng, SEC đã hành động trong 715 trường hợp, bao gồm 405 hành động độc lập trên nhiều danh mục bao gồm chào bán chứng khoán, giao dịch nội gián, thao túng thị trường và Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài. Trong số 4,68 triệu USD mà SEC thu được, 600 triệu USD đã được trả lại cho các nạn nhân là nhà đầu tư.

Năm nay, các dịch vụ chứng khoán dẫn đầu tất cả các danh mục khác với 130 (30,2%) hành động độc lập được thực hiện bởi SEC.

Đáng chú ý, chương trình tố giác của SEC được báo trước là “một thành phần quan trọng trong nỗ lực của Ủy ban nhằm phát hiện hành vi sai trái và bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường”, với 39 cá nhân nhận được tổng số tiền thưởng là 175 triệu đô la. Ba tuần trước, SEC đã trao 114 triệu đô la cho một người tố cáo duy nhất.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode