SEC buộc tội nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji về tội gian lận

Updated: 31/07/2024 at 12:58

Vào ngày 30 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cùng với Văn phòng công tố quận phía Nam New York, đã công bố cáo buộc đối với nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji.

Khiếu nại của SEC cáo buộc nhà sáng lập BitClout đã bán 257 triệu đô la chứng khoán chưa đăng ký thông qua token gốc của BitClout, BTCLT, và lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách sử dụng sai một phần số tiền đó. SEC cũng nêu tên Decentralized Social (DeSo), một dự án mới của Al-Naji, trong khiếu nại và thông cáo báo chí tương ứng.

Đơn khiếu nại cáo buộc Al-Naji đã chi 7 triệu đô la tiền của khách hàng vào các mặt hàng xa xỉ như thuê biệt thự ở Beverly Hills và tặng quà bằng tiền mặt hậu hĩnh cho các thành viên gia đình mặc dù đã hứa với các nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ không được sử dụng để trả công cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm BitClout.

Nguồn: SEC

Khiếu nại của SEC tuyên bố rằng Al-Naji cũng đã mô tả sai lệch hoạt động cốt lõi bên trong của dự án BitClout. Theo cơ quan quản lý chứng khoán, nhà sáng lập BitClout đã đánh lừa các nhà đầu tư và công ty luật bằng cách tuyên bố dự án là phi tập trung, không có công ty quản lý nào kiểm soát nó, nhưng lại điều hành dự án đằng sau hậu trường.

SEC cũng tin rằng các thông điệp gửi đến một số nhà đầu tư cho thấy Al-Naji đã tìm cách tránh sự giám sát của cơ quan quản lý bằng cách quảng bá dự án là phi tập trung.

Ngoài ra, vợ, mẹ và các thực thể kinh doanh liên quan của Al-Naji cũng được liệt kê trong đơn khiếu nại là các bị cáo phụ vì bị nghi ngờ đã nhận được tiền từ các hoạt động gian lận, ngay cả khi chính họ không bị cáo buộc làm sai.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 05/2026 – MEXC, đơn vị tiên phong về giao dịch tài sản kỹ thuật số 0 phí, hôm nay đã công bố cam kết mở rộng Quỹ bảo vệ từ $100 triệu lên $500 triệu trong vòng hai năm tới, đồng thời mua 1,000 Bitcoin. Động thái này thiết... ...

Khi Bitcoin [BTC] tiến sát vùng 80.500–81.000 USD, hoạt động của các thợ đào ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình động lực thị trường bên dưới bề mặt. Các công ty khai thác đại chúng đã “phân phối” gần 32.000 BTC chỉ riêng trong quý... ...

Tuần này, những đồng coin tăng giá đã dẫn dắt hiệu suất của thị trường tiền điện tử. Thay vì chỉ dựa vào động lực đơn thuần, các altcoin đã tăng giá nhờ các chất xúc tác cơ bản như nâng cấp giao thức và hoạt động phát triển gia... ...

Hà Nội, ngày 08/05/2026 – Trong không gian sang trọng bên hồ Tây, MEXC Ventures tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 8 năm thành lập với chủ đề “8eyond Infinity”, quy tụ hơn 140 đối tác, chuyên gia và đại diện truyền thông tại quốc gia.... ...

Liệu câu chuyện về quyền riêng tư có đang lấy lại đà tăng trưởng một lần nữa? Monero [XMR] đã tăng 30,51% kể từ khi thiết lập mức thấp cục bộ tại 313,32 USD vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 4. Điều thú vị là ZCash [ZEC] và Dash [DASH],... ...

Bitcoin [BTC] đã giành lại mức 80.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 1 khi quá trình tích lũy của cá voi tăng tốc, với 4.527 BTC trị giá khoảng 362 triệu USD được hấp thụ trong vòng 24 giờ. Sự gia tăng này phản ánh niềm... ...

Sau khi giành lại mốc 80.000 USD, Bitcoin (BTC) đã giao dịch quanh mức 81.000 USD tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 và làm thay đổi cấu trúc ngắn hạn. Điều này diễn ra sau một quá trình phục hồi ổn... ...

Zcash đã tiếp tục quá trình hồi phục giá, kéo dài xu hướng tăng trưởng suốt một tuần qua. Kể từ khi rơi xuống dưới mức 320 USD vào một tuần trước, đồng altcoin này đã liên tục đóng cửa ở các mức đỉnh cao hơn, cho thấy nhu cầu... ...

Solana đã tụt lại phía sau trong đợt hồi phục chung của thị trường tiền mã hóa vào ngày 4 tháng 5, ngay cả khi đà phát triển của hệ sinh thái được cải thiện. Theo CoinMarketCap, SOL chỉ tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong cùng khoảng thời gian... ...

Sau khi duy trì trong một biên độ hẹp suốt những tuần thị trường suy yếu vừa qua, đồng tiền mã hóa DASH cuối cùng đã bùng nổ. Đồng altcoin này đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 50,98 USD. Tại thời điểm viết bài, token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode