SEC buộc tội 2 công ty và 4 cá nhân trong kế hoạch Pump-and-Dump tiền điện tử

Updated: 02/10/2022 at 16:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc 2 công ty và 4 cá nhân thực hiện một kế hoạch Pump-and-Dump tiền điện tử vào hôm thứ Sáu (30/9).

Hai công ty là Arbitrade Ltd có trụ sở tại Bermuda và Cryptobontix có trụ sở tại Canada cùng các giám đốc gồm Troy R. J. Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman và Max W. Barber, người sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của SION Trading. SION được chỉ định là bị đơn danh nghĩa (relief defendant – người có được tài sản bất hợp pháp nhưng không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào) duy nhất trong vụ án.

Các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện một “kế hoạch Pump-and-Dump liên quan đến một tài sản tiền điện tử có tên là Dignity có token DIG”, SEC nêu chi tiết, nói thêm:

“Mặc dù trường hợp này liên quan đến tài sản tiền điện tử, nhưng nó mang dấu ấn của một kế hoạch Pump-and-Dump cổ điển”.

Cơ quan giám sát chứng khoán giải thích rằng từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, hai công ty, thông qua bốn bị đơn, đã “đưa ra các thông báo tuyên bố sai sự thật rằng Arbitrade đã mua lại và nhận được quyền sở hữu tới 10 tỷ đô la vàng thỏi”.

Họ tuyên bố thêm rằng “công ty dự định hỗ trợ mỗi token DIG được phát hành và bán cho các nhà đầu tư với giá 1 đô la và các công ty kế toán độc lập đã thực hiện” kiểm toán “vàng và xác minh sự tồn tại của nó”.

Tuy nhiên, trên thực tế, SEC tuyên bố giao dịch mua lại vàng là một mánh khóe để thúc đẩy nhu cầu đối với DIG, cho phép các công ty chủ quản bán ít nhất 36,8 triệu đô la DIG, bao gồm cả cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang.

SEC “tìm kiếm biện pháp khắc phục hậu quả, sự bất bình cộng với khoản tiền bổ sung và các biện pháp trừng phạt dân sự nghiêm khắc nhất”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Thị trường crypto khởi động tuần mới trong trạng thái thận trọng, với tổng vốn hóa toàn ngành giảm 2% trong 24 giờ qua. Biến động giá tiếp diễn không chỉ tạo áp lực lên tâm lý chung mà còn thúc đẩy những chiến lược điều chỉnh danh mục đáng... ...

Cardano (ADA) hiện đang phát đi những tín hiệu trái chiều trên khung thời gian ngày, khi phe mua và phe bán liên tục giằng co khiến thị trường trở nên khó đoán định. Theo dữ liệu từ Tạp Chí Bitcoin, giá ADA hiện đang dao động quanh mức 0,87... ...

Gần đây, sự thống trị của Ethereum (ETH) đã có nhiều nỗ lực vượt trội, đặc biệt trong các tháng 7 và 8, khi mùa altcoin bắt đầu. Nhưng với các altcoin đang hạ nhiệt, giá ETH sẽ đi về đâu? Động lực thị trường đã thay đổi khi Solana... ...

Mert Mumtaz, CEO của Helius – nhà cung cấp dịch vụ RPC cho các ứng dụng blockchain – nhận định rằng stablecoin neo theo đô la Mỹ cuối cùng sẽ không còn sự khác biệt về giá trị. Nguyên nhân là các sàn giao dịch xử lý riêng biệt nhiều... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode