Scam PlusToken Trung Quốc gây suy giảm chuỗi trong thời gian dài trên tất cả các sàn giao dịch

Theo nhà nghiên cứu Chainalysis Inc, có vẻ Bitcoin đã trải qua một thời gian khó khăn mới thoát khỏi rắc rối từ một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất từ ​​trước đến nay.

Có khả năng tiền điện tử lớn nhất vẫn chịu áp lực khi thủ phạm của vụ bê bối PlusToken ước tính trị giá hơn 2,9 tỷ USD tiếp tục dump coin để rút tiền mặt. Vào hôm thứ 2, công ty có trụ sở tại New York cho biết cuộc điều tra kéo dài 5 tháng vẫn tiếp tục theo dõi token bằng cách lọc qua các sổ cái blockchain khác nhau.

Bitcoin đã giảm gần 50% so với mức đỉnh của năm 2019 vào cuối tháng 6 khi chính quyền Trung Quốc bắt giữ nhiều nghi phạm trong dự án kim tự tháp hứa hẹn lợi nhuận cao tới 600% và đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ được thưởng khi mời thành viên mới. Kể từ thời điểm đó, các nhà quan sát thị trường thường chỉ ra doanh số có thể liên quan đến nghi phạm PlusToken không được custody là một trong nhiều lý do khiến giá giảm.

Thị trường tiền điện tử dễ bị tấn công qua mạng nhất

Paul Jackson, người đứng đầu các cuộc điều tra và an ninh mạng châu Á-Thái Bình Dương tại Kroll, nói rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng gian lận liên quan đến mạng ngày càng gia tăng khi nước này nhanh chóng áp dụng công nghệ và phương thức thanh toán di động mới. Những đổi mới như vậy đã giúp cho cuộc sống hàng ngày của dân chúng trở nên thuận tiện hơn, nhưng nó cũng dẫn đến những rủi ro mới như lừa đảo và lừa đảo qua mạng. Là cựu trưởng nhóm điều tra tội phạm mạng của cảnh sát Hồng Kông, Jackson cũng nói thêm rằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã trở thành mục tiêu của hacker và những kẻ lừa đảo qua mạng vì chúng bị số tiền khổng lồ đầu tư vào các nền tảng này làm “mờ mắt”.

Violet Ho, trưởng nhóm điều tra và thực tiễn tranh chấp của Kroll tại Đại Trung Hoa, tuyên bố rằng các công ty Trung Quốc chủ yếu bị nhân viên và các nhà cung cấp bên ngoài gan lận. Nhiều công ty Trung Quốc không tiến hành kiểm tra lý lịch thích hợp của nhân viên và thiếu sự giám sát toàn diện để đảm bảo hành vi của họ sau khi được tuyển dụng.

Tiền điện tử giảm khoảng 50% kể từ mùa thu 2019

Chainalysis ước tính những kẻ mưu đồ PlusToken đã bán khoảng 25.000 Bitcoin và 20.000 Bitcoin khác trải rộng trên hơn 8.700 địa chỉ tiền điện tử ẩn danh. Các coin như Ether cũng được sử dụng cho các nhà đầu tư lừa gạt. Kim Grauer, nhà kinh tế học cao cấp tại Chainalysis, cho biết theo nghiên cứu của họ, giá có thể tiếp tục đi xuống.

Mặc dù tính minh bạch của công nghệ sổ cái phi tập trung mang lại giá trị cho tiền điện tử và giúp giám sát các giao dịch dễ dàng hơn nhưng bọn tội phạm vẫn lợi dụng tính chất ẩn danh của các tài khoản để che giấu nhất cử nhất động. Nhiều giao dịch được thực hiện thông qua cái gọi là máy trộn như Ví Wasabi cung cấp dịch vụ trộn coin khiến cho việc nhận dạng người dùng gần như không thể.

Chainalysis nghi ngờ bàn giao dịch OTC thỏa thuận trực tiếp với các cá nhân bên ngoài sàn giao dịch để giúp rửa tiền và xoay vòng coin thông qua các sàn giao dịch ở Trung Quốc như Huobi. Trước đây, Dovey Wan tin rằng PlusToken đã giải ngân phần lớn số lượng tiền điện tử qua sàn giao dịch như Huobi, Bittrex, Binance và cố gắng rửa phần còn lại bằng cách chia số tiền vào một số ví không liên quan đến công ty.

4. A security audit firm Peckshield has done a graph analysis of the money flow from PlusToken’s wallet in early July, and figured out abt total ~1000 has gone into Bitrrex and Huobi. So basically the sells off has started around early July pic.twitter.com/uDXw1vt38t

— Dovey 以德服人 Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019

“Một công ty kiểm toán chứng khoán Peckshield đã thực hiện phân tích biểu đồ về dòng tiền từ ví PlusToken vào đầu tháng 7 và tìm ra tổng cộng gần 1000 coin đã được chuyển vào Bitrrex và Huobi. Vì vậy, về cơ bản việc bán giảm giá đã bắt đầu vào khoảng đầu tháng 7”.

Bitcoin đã giảm 4,19% xuống còn 6.851 đô la trong phiên giao dịch tại New York, lần đầu tiên giảm xuống dưới 7.000 đô la kể từ ngày 27/11.

Giá BTC hôm nay | Nguồn : Coinmarketcap 

• Dữ liệu của Coinmetrics: Mức độ Plustoken thực sự dump BTC trên Huobi
• Diễn biến dòng tiền tỷ đô của siêu dự án Scam PlusToken của Trung Quốc

Minh Anh

    Theo Azcoinnews