Sáu người đã bị bắt trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 36 triệu đô la trên khắp châu Âu

Updated: 18/05/2021 at 20:16

Các nhà chức trách ở Đức đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy quét một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi, dẫn đến việc bắt giữ sáu kẻ chủ mưu ở các quốc gia châu Âu khác nhau.

Các báo cáo ban đầu cho biết, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 36,2 triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân trên khắp châu Âu.

Các cuộc đột kích được thực hiện ở Ba Lan, Bắc Macedonia và Thụy Điển

Theo The National News, cuộc điều tra từ cảnh sát Đức được bắt đầu sau khi người dân địa phương cáo buộc một băng nhóm ăn cắp hơn 7 triệu Euro (8,5 triệu đô la) thông qua các sàn giao dịch online không có thật, thúc đẩy lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào tiền điện tử.

Năm trong số sáu người đã bị nhà chức trách ở Bulgaria bắt giữ và một người ở Israel, hãng truyền thông phối hợp với Europol cho biết. Các cuộc đột kích cũng được thực hiện ở Ba Lan, Bắc Macedonia và Thụy Điển như một phần của cuộc điều tra.

Europol đã đưa ra một tuyên bố về cách thức hoạt động của trò lừa đảo tài sản kỹ thuật số nêu trên:

“Nhóm tội phạm đã điều hành ít nhất 4 sàn giao dịch có vẻ chuyên nghiệp như vậy, thu hút nạn nhân thông qua cách thức quảng cáo trên mạng xã hội và công cụ tìm kiếm. Các thành viên của nhóm tội phạm đóng giả là những người môi giới có kinh nghiệm khi liên hệ với các nạn nhân qua tổng đài mà chúng đã thiết lập. Các nghi phạm đã sử dụng phần mềm điều khiển để hiển thị lợi nhuận từ các khoản đầu tư và để thúc đẩy các nạn nhân đầu tư nhiều hơn nữa”.

Hơn nữa, cơ quan thực thi pháp luật xác nhận việc thu giữ tài sản, đồ trang sức, xe sang, thiết bị điện tử và 2 triệu Euro (2,4 triệu đô la) tiền mặt được cho là có liên quan đến trò lừa đảo.

Nạn nhân cũng được báo cáo ở Tây Ban Nha

Các trung tâm cuộc gọi nơi những kẻ chủ mưu thực hiện có trụ sở tại Bulgaria và Bắc Macedonia, hầu hết do công dân Israel điều hành.

Ngoài ra, các nhà chức trách tin rằng chúng đã rửa tiền đánh cắp thông qua các công ty vỏ bọc được thành lập ở các nước thuộc liên minh châu Âu.

Số nạn nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất trong vụ lừa đảo lại đến từ Tây Ban Nha, nơi 300 đơn khiếu nại được gửi bởi những nạn nhân đã bị lừa bởi cùng một kẻ lừa đảo.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode