Quý 1/2019: Trộm cắp tiền điện tử, lừa đảo lên tới con số 1,2 tỷ đô la

Ngay cả khi các điều kiện giá giảm trong thị trường tiền điện tử vẫn kiên trì tồn tại trong quý đầu năm nay, các tác nhân xấu trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục phát triển mạnh.

Theo công ty an ninh mạng CipherTrace, trong quý đầu tiên của năm, số tiền mà các tác nhân xấu tạo ra từ việc đánh cắp từ các sàn giao dịch bitcoin và lừa đảo tiền điện tử đã đạt 1,2 tỷ đô la, theo báo cáo ban đầu của Reuters.

Việc chiếm dụng tiền hoặc gian lận đã chiếm ngôi vương khi khoản lỗ từ danh mục này lên tới 851 triệu USD. Khoản lỗ từ các vụ lừa đảo và trộm cắp từ các sàn giao dịch tiền điện tử, mặt khác, lên tới $ 356 triệu.

Liệu đây có phải là một năm kỉ lục cho sự thua lỗ của tiền điện tử?

Với cả năm 2018 đã ghi nhận khoản lỗ 1,7 tỷ USD từ các vụ trộm cắp và lừa đảo tiền điện tử, thì năm nay có thể thiết lập được kỷ lục nếu tốc độ hiện tại cứ tiếp tục.

Theo Giám đốc điều hành của CipherTrace, Dave Jevans, việc thực thi yếu kém các quy định đã góp phần vào tình trạng này. Jevans cũng đổ lỗi cho những thất bại về đạo đức và luân lý cũng như cách quản lý sai lầm đối với một số tổn thất:

“Tôi cũng sẽ nói thêm rằng các vấn đề nội bộ như gian lận hoặc trộm cắp được phát triển chủ yếu do các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, nơi các quy định còn yếu kém, hoặc đơn giản là do sự tham lam và quản lý sai lầm của các nhóm quản lý trẻ tại các công ty tiền điện tử mà đang quản lý hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la”.

Năm nay, một trong những mất mát công khai nhất là từ một sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX của Canada. Khoảng 134 triệu đô la tiền của người dùng không thể được truy cập vì chúng bị khóa trong một chiếc ví lạnh được thiết lập bởi CEO đã chết của công ty. Mặc dù đây không phải là cách hack thông thường của một sàn giao dịch, nhưng điều đó không quan trọng đối với người dùng vì họ vẫn không thể truy cập vào tài sản tiền điện tử của họ.

Năm mới, kịch bản cũ

Bất chấp sự kỳ lạ của toàn bộ câu chuyện, sự cố QuadrigaCX vẫn mờ nhạt so với quý đầu tiên của năm 2018. Hơn nửa tỷ đồng tiền điện tử đã bị đánh cắp vào cuối Q1. Điều này phần lớn xuất phát từ việc một sàn giao dịch bị hack – sàn Coincheck có trụ sở tại Nhật Bản.

Vào ngày 26 tháng 1 năm 2018, sàn giao dịch đã bị tấn công và 560 triệu token NEM ước tính trị giá khoảng 530 triệu đô la đã bị đánh cắp. Điều này làm cho vụ trộm Coincheck trở thành vụ trộm lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Dù các sàn giao dịch đã đưa ra những lời kêu gọi và đã rất nỗ lực trong việc cải thiện an ninh, vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Kể từ năm 2016, những tội ác này đã tăng lên theo năm. Năm 2016, 152 triệu đô la đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch và năm 2017 con số này đã tăng lên 266 triệu đô la. Năm sau, nó tăng vọt lên gần 1 tỷ đô la, theo Statista.

• CipherTrace : Những kẻ lừa đảo Crypto đã kiếm được hơn 1,2 tỷ đô la chỉ trong quý 1 năm 2019
• Craig Wright tố Binance là một “Tổ chức rửa tiền,” gọi John McAfee là kẻ lừa đảo

Thủy Tiên

Theo TapchiBitcoin/CCN