Ponzi OneCoin có vẻ như được FBI nhắc đến như ví dụ cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo

Updated: 15/07/2020 at 22:45

Trong một bản tin rò rỉ từ FBI về rủi ro rửa tiền của các quỹ đầu tư tư nhân, Ponzi OneCoin nổi tiếng có vẻ như đã được nhắc đến (bởi bản tin không nêu rõ tên) như là một ví dụ cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo.

Dù không được nêu tên nhưng bản tin từ FBI đã nêu nhiều chi tiết rất giống với Ponzi OneCoin

Một trong những nguyên nhân FPI phát hành bản tin này là vì các tên tội phạm và đối thủ nước ngoài của Hoa Kỳ có thể sử dụng các quỹ phòng hộ, vốn cổ phần tư nhân và các phương tiện đầu tư khác để phá vỡ các thủ tục chống rửa tiền (AML) của các tổ chức tài chính.

ponzi-onecoin-co-ve-nhu-duoc-fbi-nhac-den1

Source: Blueleaks

Một trong bốn ví dụ được đưa ra bởi các nhà phân tích của FBI liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Dù không được nhắc tên nhưng câu chuyện được kể trong bản tin mang một sự tương đồng đáng kinh ngạc với OneCoin.

FBI cho biết:

“Một đối tác cũ của một công ty luật lớn của Hoa Kỳ đã hỗ trợ những người khác trong dự án này trong việc rửa tiền hơn $ 400 triệu thu được từ chương trình này.”

Thông tin này cũng trùng hợp bởi vào tháng 11 năm ngoái, Mark Scott, một đối tác cũ của Locke Lord, đã bị kết án vì tội rửa tiền lên đến $ 400 million – tương tự như thông tin từ FBI – cho OneCoin. Theo bản tin từ FBI, vị luật sư (đã giấu tên) đã chuyển tiền thông qua một loạt các quỹ đầu tư tư nhân có mục đích nắm giữ tài khoản tại các tổ chức tài chính, bao gồm cả những người ở Quần đảo Cayman và Cộng hòa Ireland. Cũng theo đó, Scott cũng đã làm đúng như vậy tại các khu vực pháp lý tương tự.

Ngoài chương trình nói trên, FBI cũng nói về ba ví dụ khác, cũng liên quan đến việc rửa tiền thông qua các quỹ tư nhân nhưng không đề cập đến tiền điện tử. Mặc dù OneCoin là một trò lừa đảo và có liên qua đến cryptocurrency nhưng rõ ràng là trong bản tin FBI, đấy là một lời nhắc nhở rằng các ngân hàng, chứ không phải tiền điện tử, là nơi được sử dụng nhiều nhất để “rửa” các khoản lợi bất chính.

Source: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Khi tháng Chín đã đi qua nửa chặng đường, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận những cải thiện tích cực, với phần lớn các token cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thách thức hiện tại là duy trì đà tăng trưởng này, và để đạt được điều đó,... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode