Onecoin: Hoa Kỳ dời ngày tuyên án với Konstantin Ignatov tới 8 tháng 7

Updated: 08/04/2020 at 18:00

Bản án dành cho người đồng sáng lập vụ lừa đảo tiền điện tử lớn OneCoin đã bị hoãn thêm ba tháng theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ.

Vào ngày 7 tháng 4, Tòa án quận phía Nam New York đã phê chuẩn yêu cầu hoãn ngày tuyên án đối với Konstantin Ignatov, em trai và đồng phạm của nhà sáng lập OneCoin Ruja Ignatova, người được mệnh danh là “Cryptoqueen”.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 8 tháng 4, nhưng bây giờ, ngày tuyên án của Ignatov sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 năm 2020.

Ignatov khai gì?

Như đã báo cáo, OneCoin là một trong những trò lừa đảo khét tiếng nhất trong ngành. Được thành lập vào năm 2014, công ty có trụ sở tại Bulgaria vẫn hoạt động đầy đủ cho đến cuối tháng 11 năm 2019, mặc dù các vụ kiện hình sự đang diễn ra sau khi có cáo buộc rằng họ đã lừa đảo ít nhất 4 tỷ euro (4,4 tỷ USD) trong kế hoạch Ponzi này.

Sau khi bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào tháng 3 năm 2019, Ignatov đã bị cáo buộc là người tích cực trong vụ án lừa đảo Ponzi và rửa tiền này. Ông phải đối mặt với án tù lên tới 90 năm.

Khi chị gái vẫn đang chạy trốn, Ignatov đã chịu hợp tác với cảnh sát để trở thành nhân chứng trong phiên tòa chống lại Mark Scott, vị luật sư bị cáo buộc đã rửa gần 400 triệu đô la cho Onecoin.

Ignatov trước đó đã khai trong buổi làm chứng rằng sau khi chị gái tẩu thoát, người bảo vệ của cô nói rằng cô đã gặp những người nói tiếng Nga. Sau đó, một nhà báo điều tra đã cáo buộc Ignatova có sự hỗ trợ và bảo vệ ngầm của một ông chủ người Nga “rất giàu có và quyền lực”.

Vào tháng 11 năm 2019, luật sư Mark Scott đã bị kết tội giúp Ignatova rửa tiền cho các quỹ OneCoin thông qua một mạng lưới rộng khắp các công ty giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các kế hoạch đầu tư trên giấy.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Các meme coin đồng loạt bứt phá trong phiên thứ Ba, cùng đà phục hồi của toàn thị trường crypto khi tâm lý ưa rủi ro có dấu hiệu cải thiện. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đều ghi nhận mức tăng ấn tượng, nối tiếp đà đi... ...

Trong tuần vừa qua, giá Solana (SOL) đã vượt mốc 91 USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 11%. Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF của Solana cũng đạt 34 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 3, tương đương với tốc độ tăng trưởng của tháng 2.... ...

Trong tuần này, thị trường đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên, các trader ngắn hạn lại đang mạnh tay phân bổ vốn và sử dụng đòn bẩy cao vào các vị thế Long. Hành động này tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt... ...

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực do căng thẳng leo thang từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường crypto lại cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý, khi giá nhiều tài sản số vẫn duy trì xu hướng tích cực bất... ...

PancakeSwap (CAKE) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng trong những ngày gần đây, với mức tăng 13% trong tuần qua và 8,2% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này xuất hiện sau khoảng thời gian tích lũy kéo dài một tháng trong biên độ giá $1,2-$1,3.... ...

Bitcoin (BTC) đã có thời điểm vượt mốc 74.000 USD trong ngày hôm nay, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Diễn biến này khiến nhiều nhà phân tích lạc quan rằng một đợt tăng giá mạnh hơn có thể đang hình thành, đặc biệt nếu tài... ...

Thanh khoản của bitcoin đang âm thầm thắt chặt khi lượng BTC nắm giữ trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Diễn biến này cho thấy nguồn cung có thể giao dịch ngay trên thị trường đang thu hẹp, trong bối cảnh các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode