Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
Solana 
USDC 
Lido Staked Ether 
TRON 
Dogecoin 
Cardano 
Figure Heloc 
Wrapped stETH 
Wrapped Bitcoin 
Wrapped Beacon ETH 
WhiteBIT Coin 
Hyperliquid 
Chainlink 
Bitcoin Cash 
Tìm kiếm
Theo nghiên cứu mới, dự án OneCoin từng bị các nhà chức trách cáo buộc là kế hoạch Ponzi đã cố gắng tăng cường vận may của mình bằng cách sử dụng các tài khoản “giả” để đánh giá ủng hộ dự án trên TrustPilot và Quora.
Digital Forensic Research Lab (DFRLab) là thực thể thuộc AtlanticCouncil của Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo trên blog hôm thứ 4 rằng OneCoin đã phát động “chiến dịch đánh bóng tên tuổi” vào khoảng thời gian mà bà trùm sáng lập Ruja Ignatova biến mất sau một số các vụ kiện pháp lý chống lại cô và các thành viên khác của dự án vào năm 2019.
Vào tháng 3 năm ngoái, các công tố viên Hoa Kỳ ở New York đã bắt giữ Konstantin Ignatov mà họ nhận định là “kẻ cầm đầu cấp cao” của OneCoin. Đồng thời, cơ quan chức trách khẳng định dự án đã đánh cắp hàng “tỷ đô la” từ các nhà đầu tư thông qua kế hoạch kim tự tháp. Cùng lúc bị bắt, Ignatova cũng bị buộc tội gian lận đường dây (wire fraud), gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Mark Scott, luật sư tiếp tay cho dự án này cũng bị kết tội rửa tiền 400 triệu đô la cho OneCoin tại New York vào tháng 11. Đồng thời, một số quốc gia tuyên bố họ đang hành động để bảo vệ các nhà đầu tư chống lại dự án sử dụng chiến thuật sơ đồ kim tự tháp để thu hút các nhà đầu tư mới.
Theo các nhà nghiên cứu của DFRLab vào tháng 10 năm ngoái, OneCoin đã nhận được một loạt các đánh giá 5 sao trên trang xếp hạng của người dùng TrustPilot. Cụ thể:
“Trong số 579 đánh giá về OneCoin trên trang web, 90% là tích cực. Trong số các xếp hạng 5 sao, khoảng 400 được công bố trong khoảng 1 tháng”.
Các nhà nghiên cứu thậm chí khẳng định một số đánh giá 1 sao đã bị “chôn vùi” bởi hàng loạt các đánh giá tích cực.
Mặc dù nhóm nghiên cứu không thể biết liệu các đánh giá này được thực hiện từ tài khoản tự động hay “giả mạo” do giới hạn của giao diện người dùng trên TrustPilot nhưng sự tăng đột biến trong xếp hạng 5 sao “cho thấy dòng đánh giá thuận lợi bất thường giống như quan hệ công chúng của OneCoin và tai ương pháp lý mà nó phải gánh chịu”.
Tuy nhiên, một phân tích của những người đánh giá trên trang web hỏi đáp Quora đã tìm thấy các tài khoản đăng nhận xét tích cực về OneCoin và kết luận “có dấu hiệu của hành vi không trung thực”. Bằng chứng là các tài khoản này không có hình đại diện và bios, thời gian đăng tải thất thường và “mối quan tâm đặc biệt trong các cuộc thảo luận liên quan đến OneCoin.”
Theo báo cáo, đa phần các hồ sơ được giới thiệu là chuyên gia về tiền điện tử, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời về “khả năng tồn tại hoặc giá trị” của OneCoin. DFRLab cho biết họ không thể xác nhận danh tính của các cá nhân. Tìm kiếm trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy “không có kết quả tương tự hoặc phù hợp”.
“Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp ràng buộc các tài khoản và đánh giá giả này cho nhân viên của OneCoin hoặc bằng chứng về hoạt động tự động trên nền tảng, nhưng tài khoản và đánh giá thuận lợi nói trên dù sao cũng vì mục đích tăng niềm tin cho thương hiệu OneCoin khi nó đang phải đối mặt với vụ bê bối trị giá hàng tỷ đô la”, báo cáo kết luận.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
