Những kẻ lừa đảo đã kiếm được 24 triệu đô la Bitcoin từ các nạn nhân trong năm 2020

Updated: 11/07/2020 at 11:42

Bạn có phải là một nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử?. Những kẻ lừa đảo đã kiếm được 24 triệu đô la Bitcoin trong nửa đầu năm 2020, và chúng không hề có dấu hiệu dừng lại, theo một báo cáo mới của Whale Alert.

Những kẻ lừa đảo đã kiếm được 24 triệu đô la Bitcoin từ các nạn nhân trong năm 2020

Whale Alert, được biết đến nhiều nhất trong việc theo dõi và tweet về các giao dịch đặc biệt lớn trong không gian tiền điện tử, thu thập và phân tích dữ liệu từ các báo cáo, trang web và địa chỉ Bitcoin bằng công cụ theo dõi tội phạm blockchain mới của họ, Scam Alert.

Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp 38 triệu đô la Bitcoin trong bốn năm qua, ngoại trừ các kế hoạch Ponzi. Whale Alert dự kiến ​​đến cuối năm 2020, tổng giá trị đánh cắp sẽ lên tới ít nhất 50 triệu đô la.

Những kẻ lừa đảo đã kiếm được 24 triệu đô la Bitcoin từ các nạn nhân trong năm 2020

Doanh số lừa đảo hàng năm

Thị trường lừa đảo đang nở rộ vì các tay lừa đảo đã trở nên tinh vi và manh động hơn, Whale Alert cho biết. Ví dụ, lừa đảo giveaway ngày càng tinh vi. Những trò gian lận này sử dụng danh tính của những người nổi tiếng như Elon Musk, kết hợp với quảng cáo trên YouTube và địa chỉ Bitcoin, để đánh lừa mọi người gửi Bitcoin. Whale Alert cho biết, sự thay đổi về phương pháp và sự gia tăng về chất lượng và quy mô cho thấy rằng toàn bộ các đội chuyên nghiệp hiện đang đứng sau và sắp tới họ sẽ bắt đầu sử dụng deepfake (giả dạng một người khác mà gần như không thể bị phát hiện bằng mắt thường), một kỹ thuật chắc chắn sẽ cách mạng hóa thị trường lừa đảo.

Theo báo cáo, trong khi có nhiều loại lừa đảo khác nhau, tất cả chúng đều có một điểm chung: những tên tội phạm đằng sau chúng hầu như không có nguy cơ bị bắt.

“Một điều rất rõ ràng: bất cứ điều gì đang được thực hiện ngay bây giờ để ngăn chặn những tên tội phạm này là không đủ và nếu chúng ta không hoạt động như một cộng đồng, danh tiếng của blockchain có thể không thể phục hồi trong thời gian dài”, báo cáo kết luận.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode