Những kẻ lừa đảo đã kiếm được 24 triệu đô la Bitcoin từ các nạn nhân trong năm 2020

Updated: 11/07/2020 at 11:42

Bạn có phải là một nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử?. Những kẻ lừa đảo đã kiếm được 24 triệu đô la Bitcoin trong nửa đầu năm 2020, và chúng không hề có dấu hiệu dừng lại, theo một báo cáo mới của Whale Alert.

Những kẻ lừa đảo đã kiếm được 24 triệu đô la Bitcoin từ các nạn nhân trong năm 2020

Whale Alert, được biết đến nhiều nhất trong việc theo dõi và tweet về các giao dịch đặc biệt lớn trong không gian tiền điện tử, thu thập và phân tích dữ liệu từ các báo cáo, trang web và địa chỉ Bitcoin bằng công cụ theo dõi tội phạm blockchain mới của họ, Scam Alert.

Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp 38 triệu đô la Bitcoin trong bốn năm qua, ngoại trừ các kế hoạch Ponzi. Whale Alert dự kiến ​​đến cuối năm 2020, tổng giá trị đánh cắp sẽ lên tới ít nhất 50 triệu đô la.

Những kẻ lừa đảo đã kiếm được 24 triệu đô la Bitcoin từ các nạn nhân trong năm 2020

Doanh số lừa đảo hàng năm

Thị trường lừa đảo đang nở rộ vì các tay lừa đảo đã trở nên tinh vi và manh động hơn, Whale Alert cho biết. Ví dụ, lừa đảo giveaway ngày càng tinh vi. Những trò gian lận này sử dụng danh tính của những người nổi tiếng như Elon Musk, kết hợp với quảng cáo trên YouTube và địa chỉ Bitcoin, để đánh lừa mọi người gửi Bitcoin. Whale Alert cho biết, sự thay đổi về phương pháp và sự gia tăng về chất lượng và quy mô cho thấy rằng toàn bộ các đội chuyên nghiệp hiện đang đứng sau và sắp tới họ sẽ bắt đầu sử dụng deepfake (giả dạng một người khác mà gần như không thể bị phát hiện bằng mắt thường), một kỹ thuật chắc chắn sẽ cách mạng hóa thị trường lừa đảo.

Theo báo cáo, trong khi có nhiều loại lừa đảo khác nhau, tất cả chúng đều có một điểm chung: những tên tội phạm đằng sau chúng hầu như không có nguy cơ bị bắt.

“Một điều rất rõ ràng: bất cứ điều gì đang được thực hiện ngay bây giờ để ngăn chặn những tên tội phạm này là không đủ và nếu chúng ta không hoạt động như một cộng đồng, danh tiếng của blockchain có thể không thể phục hồi trong thời gian dài”, báo cáo kết luận.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode