Nhật Bản tăng cường quá trình sàng lọc rủi ro ở các sàn giao dịch

Updated: 03/09/2018 at 14:20

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản, sẽ củng cố quy trình kiểm tra đăng ký cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, trang tin tức địa phương Thời báo Nhật Bản đưa tin ngày 02/09.

FSA đã hủy bỏ quy trình đăng ký, sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán – được áp dụng kể từ tháng 04/2017 – để “xem liệu [các sàn giao dịch] có đang tiến hành quản lý rủi ro đúng cách hay không”, một nguồn tin nói với Thời báo Nhật Bản.

Cơ quan giám sát tài chính đã thêm một số chức năng mới cho đạo luật trước đó, tăng “số câu hỏi được hỏi khi sàng lọc các ứng dụng lên đến khoảng 400 mục, tăng gấp bốn lần”.

FSA cũng sẽ yêu cầu tiếp cận với các biên bản hồ sơ cuộc họp hội đồng của sàn giao dịch mã hóa, cũng như đánh giá về thành phần của các cổ đông của công ty để “kiểm tra xem liệu có tồn tại các liên kết đến các tổ chức chống đối xã hội” hay không.

Theo Thời báo Nhật Bản, các sàn giao dịch phải “gửi biên bản cuộc họp hội đồng quản trị để có thể kiểm tra liệu có đủ các cuộc thảo luận về các biện pháp để duy trì tình hình tài chính của công ty và đảm bảo an ninh cho hệ thống của sàn hay không.”

Vào tháng 8, FSA đã công bố kết quả kiểm tra các sàn giao dịch tại chỗ, được thực hiện sau đợt tấn công Coincheck vào tháng 1, đồng thời báo cáo rằng cơ quan này có kế hoạch xem xét chặt chẽ hiệu quả của các mô hình kinh doanh của các sàn giao dịch tiền mật mã mới được đăng ký.

Cuối tháng 8, Toshihide Endo, ủy viên của FSA của Nhật Bản, nói với Reuters rằng ông thấy mục tiêu của cơ quan này là phát triển ngành công nghiệp mật mã cũng như điều hướng nó “phát triển theo khung quy định thích hợp”.

Vào tháng 7, FSA đã cân nhắc những thay đổi trong cơ sở pháp lý đối với các quy định về sàn giao dịch tiền mã hóa, với khả năng là sẽ có sự chuyển đổi từ Đạo luật dịch vụ thanh toán sang Đạo luật tài chính và trao đổi tài chính (FIEA), theo Cointelegraph đưa tin ngày 03/07.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Monex Nhật Bản cảnh báo những kẻ lừa đảo mạo danh công ty mình

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum Foundation (EF) cho biết đã phân bổ 3.400 ETH vào giao thức cho vay tài chính phi tập trung Morpho, như một phần trong chiến lược tối ưu hóa ngân quỹ. Trong bài đăng trên X hôm thứ Tư, EF tiết lộ 1.000 ETH trong số này đã được... ...

Giá XRP đã giảm 10,5% trong ba ngày gần đây, tuy nhiên nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chỉ là bước kiểm tra lại sau breakout trong bối cảnh xu hướng tăng giá lớn hơn, đồng thời diễn ra song song với sự gia tăng đáng kể hoạt động... ...

Peter Steinberger, nhà sáng tạo trợ lý AI mã nguồn mở OpenClaw, đã phát đi cảnh báo công khai vào ngày 19/3, kêu gọi người dùng coi mọi email liên quan đến tiền điện tử tự nhận có liên hệ với dự án đều là lừa đảo. Ông nhấn mạnh... ...

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang tìm kiếm các chuyên gia trong ngành để tham gia vào các nhóm công tác nhằm xây dựng cách thức đồng euro kỹ thuật số (CBDC) sẽ vận hành trên hệ thống ATM, thiết bị thanh toán và hạ tầng chấp nhận... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mốc 69.000 USD trong phiên thứ Năm, kéo giá quay trở lại vùng dao động sáu tuần chỉ vài ngày sau khi chạm đỉnh biên trên 76.000 USD. Đợt điều chỉnh này diễn ra cùng lúc với áp lực bán gia tăng trên thị trường... ...

Mặc dù thị trường tiền điện tử đã trải qua giai đoạn sụt giảm kể từ tháng 10, nhưng điều này dường như không làm giảm sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức. Một khảo sát mới đây cho thấy phần lớn các nhà đầu tư tổ... ...

Các trader tiền điện tử đang trở nên lạc quan về khả năng thị trường phục hồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư, theo nền tảng đo lường tâm lý Santiment. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn chia rẽ về... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong áp lực bán, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân suy yếu rõ rệt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất, kéo theo làn sóng bán... ...

Enjin Coin (ENJ) duy trì đà tăng ấn tượng khi giao dịch trên mốc 0,025 USD trong phiên thứ Năm, ghi nhận mức tăng hơn 36% kể từ đầu tuần. Động lực này được củng cố bởi dữ liệu on-chain, với tăng trưởng mạng lưới và khối lượng giao dịch... ...

Thị trường tiền điện tử một lần nữa chịu áp lực khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp thứ hai liên tiếp. Động thái này kéo Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 72.000 USD, đồng thời châm ngòi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode