Nhà sáng lập Oyster Protocol bị FBI bắt với cáo buộc trốn thuế hàng triệu đô la

Updated: 11/12/2020 at 10:52

Người sáng lập Oyster Protocol, Amir Burno Elmaani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) bắt giữ với cáo buộc “âm mưu trốn thuế hàng triệu đô la”.

Elmaani, 28 tuổi, người còn được gọi là “Bruno Block”, đã bị FBI bắt hôm thứ Tư tại Martinsburg, Tây Virginia. Thông báo nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang đệ đơn cáo buộc dân sự chống lại Elmaani.

Bản cáo trạng của DoJ cáo buộc Elmaani kiếm được hàng triệu đô la từ việc bán token Oyster Pearl nhưng đã không báo cáo những khoản thu nhập này cho Sở thuế vụ (IRS). Ngoài ra, Elmaani bị cáo buộc đã sử dụng các công ty vỏ bọc để “khai thuế sai” và “điều hành doanh nghiệp và sở hữu tài sản của mình:”

Trợ lý Giám đốc FBI, William Sweeney, lưu ý rằng mặc dù Elmaani báo cáo thu nhập rất ít trong năm 2018, nhưng anh ta vẫn có thể chi hơn 10 triệu đô la để mua du thuyền. FBI cũng tin rằng Elmaani đã cất giữ các thỏi vàng trong két sắt trên một chiếc du thuyền mà anh ta sở hữu, và thậm chí còn chi hơn 700.000 USD để mua hai căn nhà.

DoJ cáo buộc thêm rằng Elmaani đã bắt đầu quảng cáo các token Pearl của mình vào tháng 9 năm 2018. Sau đó khởi động một ICO thông qua một công ty vỏ bọc và rằng anh ta sẽ nhận “cổ phần của người sáng lập” trong dự án.

Trở lại vào tháng 6 năm 2018, Elmaani nói rằng sẽ giữ lại hàng triệu token làm “cổ phần sở hữu” của mình. Vào thời điểm đó, anh tuyên bố rằng mình sẽ di chuyển các token giữa các ví dưới sự kiểm soát của mình “để tránh bị đánh thuế hai lần.” Tuy nhiên, DoJ đã cáo buộc Elmaani sử dụng bạn bè và gia đình như những người được đề cử để nhận tiền và chuyển chúng vào tài khoản của chính mình.

Do hành vi của Elmaani, các sàn giao dịch đã hủy niêm yết và tạm dừng giao dịch token Pearl, với việc giá Pearl giảm gần về 0 đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu, tạo ra áp lực bán tháo đáng kể đối với Solana (SOL) trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư và trader ngày càng trở nên bi quan. Trong làn sóng bán tháo diện rộng này, SOL... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode