Nhà quảng bá BitClub Network chính thức nhận tội tham gia lừa đảo trong kế hoạch Ponzi trị giá $ 722 triệu

Updated: 04/09/2020 at 12:06

Theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận New Jersey, Joseph Abel, 50 tuổi, đã nhận tội khi bị cáo buộc có liên quan đến việc quảng bá dự án BitClub Network.

Joseph Abel đã nhận tội do liên quan đến việc quảng bá BitClub Network

BitClub Network là một dự án Ponzi đã lừa đảo hơn $ 722 triệu với mục đích trở thành một nhóm khai thác cryptocurrency.

Sau khi bị bắt, Abel đã nhận mình đã vi phạm hai tội, liên quan đến chứng khoán và thuế. Trong đó, ông thừa nhận đã bán cổ phần của các mining pool từ BitClub Network mà không có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Anh ta cũng không trình bày được rõ ràng nguồn gốc của số tiền $ 1 triệu thu nhập mà anh ta nhận được từ việc quảng bá BitClub.

Thông cáo báo chí nêu rõ:

“Abel hoạt động như một nhà quảng bá quy mô lớn của BitClub Network.”

Dự án đã lấy tiền từ các nhà đầu tư để đổi lấy cổ phần trong chương trình và thưởng cho các nhà đầu tư khi tuyển dụng được những người tham gia mới. Chính vì mức độ nhiệt tình của nhà đầu tư đối với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã là yếu điểm mà các kẻ lừa đảo nhắm vào.

Vào tháng 07/2020, một lập trình viên 35 tuổi người Romania đứng sau hoạt động này đã nhận tội lừa đảo các nhà đầu tư với thiệt hại lên đến hàng trăm triệu USD giá trị Bitcoin.

Như vậy, điều này có thể thấy các tay lừa đảo dù có cố gắng thế nào cũng không thoát được pháp luật. Nhưng dẫu sao họ cũng đã để lại tiếng xấu cho thị trường cryptocurrency…

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode