Nhà quảng bá BitClub Network chính thức nhận tội tham gia lừa đảo trong kế hoạch Ponzi trị giá $ 722 triệu

Updated: 04/09/2020 at 12:06

Theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận New Jersey, Joseph Abel, 50 tuổi, đã nhận tội khi bị cáo buộc có liên quan đến việc quảng bá dự án BitClub Network.

Joseph Abel đã nhận tội do liên quan đến việc quảng bá BitClub Network

BitClub Network là một dự án Ponzi đã lừa đảo hơn $ 722 triệu với mục đích trở thành một nhóm khai thác cryptocurrency.

Sau khi bị bắt, Abel đã nhận mình đã vi phạm hai tội, liên quan đến chứng khoán và thuế. Trong đó, ông thừa nhận đã bán cổ phần của các mining pool từ BitClub Network mà không có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Anh ta cũng không trình bày được rõ ràng nguồn gốc của số tiền $ 1 triệu thu nhập mà anh ta nhận được từ việc quảng bá BitClub.

Thông cáo báo chí nêu rõ:

“Abel hoạt động như một nhà quảng bá quy mô lớn của BitClub Network.”

Dự án đã lấy tiền từ các nhà đầu tư để đổi lấy cổ phần trong chương trình và thưởng cho các nhà đầu tư khi tuyển dụng được những người tham gia mới. Chính vì mức độ nhiệt tình của nhà đầu tư đối với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã là yếu điểm mà các kẻ lừa đảo nhắm vào.

Vào tháng 07/2020, một lập trình viên 35 tuổi người Romania đứng sau hoạt động này đã nhận tội lừa đảo các nhà đầu tư với thiệt hại lên đến hàng trăm triệu USD giá trị Bitcoin.

Như vậy, điều này có thể thấy các tay lừa đảo dù có cố gắng thế nào cũng không thoát được pháp luật. Nhưng dẫu sao họ cũng đã để lại tiếng xấu cho thị trường cryptocurrency…

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Vợ của một cư dân tại Vương quốc Anh bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 172 triệu USD bằng Bitcoin từ chồng mình, theo các tài liệu được nộp lên Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales vào tuần trước. Nguyên đơn, Ping Fai Yuen, cho biết ông... ...

Các meme coin đồng loạt bứt phá trong phiên thứ Ba, cùng đà phục hồi của toàn thị trường crypto khi tâm lý ưa rủi ro có dấu hiệu cải thiện. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đều ghi nhận mức tăng ấn tượng, nối tiếp đà đi... ...

Trong tuần vừa qua, giá Solana (SOL) đã vượt mốc 91 USD, ghi nhận mức tăng ấn tượng 11%. Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF của Solana cũng đạt 34 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 3, tương đương với tốc độ tăng trưởng của tháng 2.... ...

Trong tuần này, thị trường đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên, các trader ngắn hạn lại đang mạnh tay phân bổ vốn và sử dụng đòn bẩy cao vào các vị thế Long. Hành động này tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt... ...

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực do căng thẳng leo thang từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường crypto lại cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý, khi giá nhiều tài sản số vẫn duy trì xu hướng tích cực bất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode