Nhà chức trách Canada: Quadriga là một kế hoạch Ponzi

Theo nhà chức trách Canada, Quadriga sụp đổ vì hành vi gian lận của Gerald Cotten, người điều hành hoạt động sàn giao dịch giống như “một kế hoạch Ponzi”.

Gerald Cotten – Nhà sáng lập Quadriga 

Sự sụp đổ của Quadriga

Quadriga sụp đổ vào năm 2019 sau cái chết của người sáng lập Gerald Cotton, khiến 76,000 nhà đầu tư mất gần 170 triệu đô la tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) cho biết những tổn thất này là do hoạt động lừa đảo của Cotton bằng cách mở nhiều tài khoản Quadriga và tạo số dư giả để giao dịch với khách hàng của mình.

Sau đó, khi giá Bitcoin lao dốc vào năm 2018 và khiến cho sàn giao dịch bị thâm hụt, Cotten đã sử dụng các khoản thanh toán mà khách hàng gửi để chi cho khoản rút tiền mà khách hàng khác yêu cầu. OSC kết luận:

“Điều này có nghĩa là Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.

Hoạt động không trung thực khác

Quadriga cũng dính líu các hành vi vi phạm khác. Theo OSC, Quadriga đã không đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán, giúp cho sàn giao dịch dễ dàng thực hiện hành vi gian lận. Đồng thời, Cotten đã chiếm dụng tiền để lãng phí cho “lối sống xa hoa” của mình và mất tiền do giao dịch tài sản của nhà đầu tư trên các sàn giao dịch khác mà không báo với họ.

Điều thú vị là OSC khẳng định cái chết của Cotten không dẫn đến bất kỳ tổn thất nào của nhà đầu tư, bác bỏ giả thuyết Cotten giả chết để biến mất với Bitcoin của Quadriga. OSC nói rằng họ sẽ không thực hiện các hành động thực thi pháp luật do Cotten đã chết và Quadriga bị phá sản. Ngoài ra, quỹ của công ty đang được phân phối thông qua phiên tòa tuyên bố phá sản.

Tình trạng tiền điện tử ở Canada

Như OSC lưu ý, nhiều công ty tiền điện tử của Canada đang hoạt động nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán. Đây như một lời cảnh báo các nhà đầu tư Canada nghiên cứu cẩn thận và tìm kiếm dấu hiệu lừa đảo trước khi họ gửi tiền đến sàn giao dịch.

Ngoài ra, quy định chặt chẽ hơn gần đây đã có hiệu lực. Kể từ ngày 2/6/2020, các sàn giao dịch của Canada phải lưu giữ hồ sơ giao dịch liên quan đến tiền điện tử trên 10,000 đô la CAD. Họ cũng phải đăng ký với FINTRAC theo quy định về chế độ AML/CFT mới.

Tuy nhiên, những thay đổi đó có thể không đặc biệt đáng chú ý trên quy mô lớn do quy mô tương đối nhỏ của ngành công nghiệp tiền điện tử Canada.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

• Gần 17.000 người đã nộp đơn yêu cầu hoàn tiền từ QuadrigaCX, phần lớn người dùng cho rằng CEO Gerald Cotten giả chết
• Công ty nhận ủy thác giám sát quy trình phá sản của QuadrigaCX muốn chuyển vụ việc đến Toronto