Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
USDC 
Solana 
TRON 
Figure Heloc 
Dogecoin 
WhiteBIT Coin 
USDS 
Cardano 
Bitcoin Cash 
Hyperliquid 
LEO Token 
Chainlink 
Monero 
Ethena USDe 
Tìm kiếm
Nền tảng cho vay tiền điện tử gặp khó khăn Nexo đang phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các cơ quan quản lý khi một nhóm công tố viên, điều tra viên và đặc vụ nước ngoài đã bắt đầu lục soát các văn phòng của Nexo ở thủ đô Bulgaria.
Văn phòng Công tố Bulgaria đang tiến hành một cuộc điều tra ở Sofia để “vô hiệu hóa hoạt động tội phạm” của Nexo, theo một bản dịch tự động của một tuyên bố được đưa ra trên Facebook hôm thứ Năm. Hơn 300 người tham gia vào chiến dịch.
“Những người tổ chức kế hoạch này là công dân Bulgaria và hoạt động này được thực hiện chủ yếu từ lãnh thổ Bulgaria”, Tổng chưởng lý Siika Mileva cho biết trong tuyên bố. “Bằng chứng đã được thu thập rằng một người sử dụng nền tảng và chuyển tiền điện tử là một người tài trợ cho khủng bố”.
Hoạt động này được cho là bắt đầu từ vài tháng trước, nhắm vào một kế hoạch tội phạm tài chính quy mô lớn bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.
Đài truyền hình quốc gia Bungari nhấn mạnh mối quan hệ bị cáo buộc của Nexo với chính phủ Bulgaria, xác định rằng Nexo được đồng sáng lập bởi cựu thành viên quốc hội Antoni Trenchev và Georgi Shulev, con trai của cựu phó thủ tướng Lydia Shuleva.
Nexo đã nhanh chóng phản ứng với những tin tức mới nhất, đảm bảo trên Twitter rằng công ty đã tuân thủ các quy định về tiền điện tử toàn cầu và đã thực thi các chính sách nghiêm ngặt về Chống rửa tiền (AML) và Xác minh danh tính khách hàng (KYC).
“Thật không may, giữa cuộc đàn áp quy định đối với tiền điện tử, một số cơ quan quản lý gần đây đã áp dụng cách tiếp cận hành động trước – hỏi sau. Ở các quốc gia tham nhũng, nó có nguy cơ xảy ra gian lận, nhưng điều đó rồi cũng sẽ qua”.
Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Được thành lập vào năm 2018, Nexo vận hành một nền tảng đầu tư tiền điện tử, đồng thời cho phép người dùng stake và vay bằng tiền điện tử. Công ty lần đầu tiên gặp sự cố ở Hoa Kỳ vào năm ngoái, với việc Bộ Bảo vệ Tài chính & Đổi mới California nộp đơn hủy bỏ và kiềm chế đối với Nexo liên quan đến dịch vụ lãi suất của họ vào tháng 9. Nexo cuối cùng đã quyết định ngừng hoạt động dần dần ở Mỹ sau khi không tìm được đối thoại với các cơ quan quản lý địa phương.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Nexo tăng 5% khi ra mắt Ethereum Smart Staking
- Nexo thoát nạn khi rút toàn bộ 219 triệu đô la ngay trước cuộc khủng hoảng thanh khoản của FTX
Itadori
Theo Cointelegraph
- Thẻ đính kèm:
- Antoni Trenchev
- Georgi Shulev
- NEXO
Kalin Metodiev là một chuyên gia tài chính nổi bật với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp, và quản lý cấp cao. Ông hiện là Đồng sáng lập và Quản lý Cấp cao (Managing Partner) của Nexo, một trong những… …
Georgi Shulev là một doanh nhân người Bulgaria, được biết đến với vai trò đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tiền điện tử. Ông là con trai của bà Lydia Shuleva, cựu Phó… …
Antoni Antoniev Trenchev sinh ngày 15 tháng 3 năm 1987 tại Munich, Đức, nhưng sau đó mang quốc tịch Bulgaria. Ông là một doanh nhân, nhà vận động blockchain và đồng sáng lập kiêm đối tác quản lý của Nexo – một trong những tổ chức tài chính kỹ thuật… …
Trong bối cảnh tiền điện tử đang dần trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế toàn cầu, Nexo đã nổi lên như một trong những nền tảng dẫn đầu, mang đến các giải pháp tài chính sáng tạo và bền vững. Được thành lập vào năm… …
