New York yêu cầu tòa án buộc tội ứng dụng Coinseed vì giữ tiền của người dùng bất hợp pháp

Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã kiện ứng dụng đầu tư tiền điện tử Coinseed vào tháng Hai. Bây giờ, họ muốn một tòa án dừng mọi hoạt động của Coinseed.

Letitia James – Tổng chưởng lý New York

Coinseed, một ứng dụng đầu tư để gửi “tiền lẻ” vào ví tiền điện tử, đã gây ra những khó khăn với các nhà đầu tư.

Trích dẫn cáo buộc gian lận, Tổng chưởng lý New York Letitia James đang tìm kiếm lệnh cấm tạm thời và lệnh sơ bộ để ngăn chặn Coinseed và bảo vệ quỹ của nhà đầu tư.

NYAG lần đầu tiên buộc tội Coinseed và các giám đốc điều hành của nó gian lận vào tháng Hai, nêu rõ ý định đóng cửa nền tảng này. Họ cáo buộc rằng Coinseed đã giao dịch bất hợp pháp Bitcoin và các loại tiền điện tử khác — bao gồm cả token CSD vô giá trị của nó mà không đăng ký làm nhà môi giới hay đại lý trong tiểu bang. Họ cũng cáo buộc công ty trục lợi từ các khoản phí ẩn.

“Bất chấp vụ kiện của chúng tôi, Coinseed đã tiếp tục giữ tiền của các nhà đầu tư, thực hiện các giao dịch trái phép và chuyển tiền điện tử sang một sàn giao dịch nước ngoài”.

“Tôi đang thực hiện hành động để ngăn chặn ngay các hoạt động bất hợp pháp của Coinseed khi vụ kiện của chúng tôi tiếp tục”.

Hồ sơ đó phù hợp với các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với Coinseed và CEO Delgerdalai Davaasambu. Đơn khiếu nại của SEC cho rằng, bằng cách không đăng ký đợt chào bán CSD, vốn đã huy động được hơn 140.000 đô la từ hàng trăm nhà đầu tư, “Coinseed đã không đưa ra những thông tin cần thiết cho một đợt chào bán công khai như vậy cho các nhà đầu tư tiềm năng”.

Kể từ khi nộp đơn ra tòa, NYAG nói, “lòng tham gây ra bởi Coinseed và CEO của nó đã không chỉ tiếp tục mà còn tăng lên. Công ty này đã tiếp tục hoạt động bất hợp pháp, giữ tiền của nhà đầu tư và thực hiện các giao dịch trái phép trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư, đồng thời làm cạn kiệt tài khoản và chuyển tiền sang một sàn giao dịch nước ngoài, không được kiểm soát”.

NYAG đã đệ đơn đề nghị “để bảo vệ các khoản đầu tư còn lại”.

Tiền đề của Coinseed rất đơn giản: Sử dụng một ứng dụng như Stash hoặc Acorns để làm tròn các giao dịch mua hàng ngày, nhưng thay vì đầu tư “tiền lẻ” đó vào cổ phiếu, hãy chuyển nó vào tiền điện tử. Ứng dụng, hiện đã bị xóa khỏi App Store của Apple và Google, nhắc nhở người dùng tự động đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào trong số 17 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và Ethereum, sau đó kiếm tiền lãi.

Vào tháng 4, khách hàng đã kích động, với nhiều cáo buộc Coinseed đã trao đổi tiền gửi của họ lấy Dogecoin mà không có sự đồng ý và không cho phép họ rút tiền. Vào thời điểm đó, Dogecoin đang trong xu hướng giảm, kéo dài quanh mốc 0,28 đô la, dẫn đến thua lỗ trên giấy tờ cho người dùng.

Theo hồ sơ tòa án, các nhà đầu tư có số dư lên tới 95.000 đô la đã nhận được thông báo “rút tiền đã bị vô hiệu hóa tạm thời”.

Trong khi đó, Coinseed đã không được phép đăng lên mạng xã hội kể từ vụ kiện đầu tiên và các luật sư của nó tin rằng Davaasambu đã trở về quê hương Mông Cổ của mình. Công ty luật của nó, Morrison Cohen đã thông báo vào tháng 4 rằng họ không còn muốn đại diện cho Coinseed nữa.

New York là một nơi có khung pháp lý nghiêm ngặt nhất ở Hoa Kỳ. Họ cũng nổi tiếng là kiên quyết theo đuổi các công ty tiền điện tử mà họ coi là mối đe dọa đối với người tiêu dùng. Vào tháng 2, họ đã giải quyết một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với Tether và Bitfinex về những gì nó coi là hoạt động cho vay gian lận giữa các công ty. Tether và Bitfinex, thuộc sở hữu của cùng một công ty, đã đồng ý trả 18 triệu đô la và không hoạt động trong tiểu bang.

• Bitcoin của sàn giao dịch Thodex đã đi đâu?
• MetaMask cảnh báo người dùng về một loại bot lừa đảo mới

Ông Giáo

Theo Decrypt