Tìm kiếm
Vụ việc giới chức Mỹ thu giữ 127.271 Bitcoin – tương đương 15 tỷ USD – từ trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia, đang làm rúng động giới crypto toàn cầu. Nhưng điều khiến cộng đồng quan tâm nhất không phải là con số kỷ lục, mà là bằng cách nào Mỹ có thể mở được khoá số Bitcoin này – vốn được cho là lưu trữ trong 25 ví cá nhân mà chỉ Trần Chí nắm giữ khóa riêng.
Bí ẩn cách Mỹ truy cập 25 ví Bitcoin
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) không tiết lộ chi tiết kỹ thuật, song nhiều nguồn tin cho rằng cơ quan này đã lần ra được chuỗi di chuyển tài sản của Trần Chí từ năm 2020 – thời điểm các ví Bitcoin này bắt đầu chuyển chủ quyền.
Theo Angela Ang, Giám đốc chính sách tại TRM Labs, dấu vết blockchain cho thấy các giao dịch trong mạng lưới ví của Trần có “chuỗi di chuyển không tự nhiên”, gợi ý khả năng có người trong cuộc hợp tác với nhà chức trách.
Một đơn khiếu nại dân sự của DOJ cũng hé lộ rằng một cá nhân “nắm quyền kiểm soát hoặc truy cập được khóa cá nhân” có thể đã giúp chính phủ tiếp cận các ví này.
Các phân tích on-chain của TRM cho thấy đa số Bitcoin từ 25 ví của Trần Chí hợp nhất vào một cụm ví lớn trị giá hơn 14 tỷ USD, phần còn lại di chuyển qua một số ví trung gian rồi quay trở lại cụm chính – một cấu trúc được xem là “dấu hiệu của người thao túng có quyền truy cập trực tiếp vào khóa cá nhân.”
Khóa cá nhân yếu – lỗ hổng chí mạng
Theo Yu Xian, nhà sáng lập công ty bảo mật SlowMist, các ví của Trần có thể đã được tạo bằng bộ tạo số ngẫu nhiên giả (PRNG) – công cụ sinh khóa không đủ mạnh khiến khóa cá nhân dễ bị suy đoán hoặc khai thác.
Nếu đúng vậy, đây là lỗi bảo mật nghiêm trọng, từng được ghi nhận trong hơn 10 vụ tấn công trên thị trường crypto, khi hacker hoặc cơ quan điều tra có thể tái tạo khóa cá nhân thông qua các mẫu ngẫu nhiên trùng lặp.
Một báo cáo riêng của Distrust hồi tháng 8 cũng xác nhận rằng 25 ví của Trần Chí “đã có rủi ro từ khi được tạo ra”, vì dùng thuật toán sinh khóa yếu, không tuân thủ tiêu chuẩn mã hóa công nghiệp.
Yu Xian cho rằng:
“Chỉ cần PRNG bị lỗi, khóa cá nhân có thể bị tái tạo. Nếu chính phủ Mỹ có bằng chứng kỹ thuật hoặc được hỗ trợ nội gián, việc mở khóa 25 ví là hoàn toàn khả thi.”
Manh mối từ người trong cuộc
Một số chuyên gia an ninh mạng cho rằng vụ việc có thể liên quan đến một nhân vật nội bộ Prince Group hoặc cộng sự của Trần Chí – người nắm bản sao khóa cá nhân hoặc seed phrase (cụm từ khôi phục ví).
Do các ví này được xác định là ví tự lưu ký (unhosted wallet), chỉ người sở hữu khóa mới có thể truy cập. Điều đó khiến giả thuyết “bị tấn công” ít thuyết phục hơn so với khả năng có người giao nộp hoặc bán thông tin cho nhà chức trách.
Một nguồn tin từ TRM Research cho biết quá trình điều tra kéo dài hơn bốn năm, trong đó các nhà phân tích blockchain đã theo dõi hàng nghìn địa chỉ liên quan đến mạng lưới Prince Group.
Khi các giao dịch bất thường xuất hiện vào giữa năm 2020, đội điều tra đã “xâu chuỗi được toàn bộ hệ thống”, dẫn đến việc thu giữ và kiểm soát thành công toàn bộ 127.271 BTC vào cuối năm 2024.
Bài học đắt giá về “quyền kiểm soát tuyệt đối”
Sự kiện Mỹ mở khóa ví Bitcoin trị giá 15 tỷ USD của Trần Chí cho thấy không có hệ thống nào hoàn toàn bất khả xâm phạm – ngay cả khi tài sản được lưu trữ trong ví cá nhân.
Theo Shawn Yan, CEO Cregis Technology, vụ việc này “phá vỡ niềm tin mù quáng rằng crypto là ẩn danh và bất khả truy cập,” đồng thời chứng minh các cơ quan hành pháp đang sở hữu công nghệ phân tích blockchain vượt xa nhiều người tưởng tượng.
Yu Xian kết luận:
“Không phải blockchain bị hack. Chính khóa yếu, quản lý tệ, và con người mới là mắt xích yếu nhất.”
Từ “kho báu” của Trần Chí, giới đầu tư crypto rút ra bài học rõ ràng: tài sản số chỉ an toàn khi người nắm giữ đủ hiểu biết và kỷ luật để bảo vệ nó.
Một cựu quan chức của đảng đối lập Campuchia, ông Hing Soksan, cho rằng Trần Chí đã lưu trữ Bitcoin trong 25 ví nóng (hot wallets) thay vì ví lạnh (cold wallets). Ông nói: “Nếu số Bitcoin này được giữ trong ví lạnh, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẽ gần như không thể thu giữ.”
Đế chế quyền lực và cú ngã của “tỷ phú quốc tịch kép”
Sinh năm 1987 tại Phúc Kiến (Trung Quốc), Trần Chí đến Campuchia năm 2010, khởi nghiệp bằng quán Internet rồi mở rộng sang tài chính, bất động sản và ngân hàng. Năm 2018, ông thành lập Prince Bank, hiện có 31 chi nhánh toàn quốc. Ông có 2 quốc tịch là Anh và Campuchia.
Trần Chí còn được xem là người có quan hệ thân cận với cựu Thủ tướng Hun Sen và đương kim Thủ tướng Hun Manet, từng giữ vai trò “cố vấn đặc biệt” và tháp tùng trong các chuyến công du quốc tế.
Các công ty con của Prince Group bao gồm Jinbei Group – chủ sở hữu nhiều khách sạn và casino ở Sihanoukville, cùng Prince Horology, hãng sản xuất đồng hồ xa xỉ từng tặng quà cho các lãnh đạo ASEAN năm 2022.
Tin đồn mất tích gây rúng động Campuchia
Theo Cambodia Daily ngày 18/10, Trần Chí hiện được cho là đã mất tích.
Truyền thông địa phương cho biết ông không còn xuất hiện tại trụ sở Prince Group ở Phnom Penh, và nhiều nguồn tin nói ông có thể đã bỏ trốn khỏi Campuchia.
Nguồn tin còn cho biết Trần Chí từng tặng chiếc đồng hồ trị giá khoảng 20.000 USD cho ông Hun Sen trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm 2022 – món quà do chính công ty Prince Horology sản xuất.
Một số chuyên gia nhận định Trần Chí có thể bị tước quốc tịch Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc, nơi ông đã bị điều tra từ năm 2020 vì điều hành “tập đoàn tội phạm cờ bạc trực tuyến quốc tế” với doanh thu bất hợp pháp hơn 5 tỷ nhân dân tệ (~950 triệu USD). Chí đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc chắn chắn cũng không muốn số tiền hàng tỷ USD còn lại trong ví của hắn tiếp tục rơi vào tay Mỹ, mà sẽ cố gắng bắt giam hắn để tịch thu càng sớm càng tốt.
Sự biến mất bí ẩn của Trần Chí – người từng là “biểu tượng quyền lực và tiền bạc” tại Campuchia – có thể sớm trở thành một vụ bê bối ngoại giao quốc tế, phơi bày mối liên hệ giữa giới tài phiệt và chính trị trong khu vực.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
Trong bài có dùng tiện ích single ticker trích dữ liệu realtime từ Tradingview cho các đồng tiền số như Bitcoin
TRM Labs là công ty công nghệ chuyên về phân tích blockchain và giám sát rủi ro tài sản số, được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại San Francisco, Hoa Kỳ. Sứ mệnh của TRM Labs là xây dựng một hệ sinh thái tài chính… …
