Hoa Kỳ sẽ bổ sung 14 tỷ đô la BTC từ kẻ lừa đảo Trung Quốc vào quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược

Chính phủ Hoa Kỳ đang tiến hành thu giữ 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 14,2 tỷ USD, mà các nhà điều tra cho rằng đã được tạo ra thông qua một vụ lừa đảo “mổ heo – pig butchering” xuyên biên giới do công dân Trung Quốc, Chen Zhi, điều hành.

Nếu việc thu giữ hoàn tất, số Bitcoin này sẽ được bổ sung vào Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ, theo các điều khoản của sắc lệnh Hành pháp do Tổng thống Trump ban hành vào đầu năm nay. Tuy nhiên, sự thiếu hụt chính sách chính thức trong bối cảnh chính phủ đóng cửa và thời gian gấp rút để phê duyệt có thể làm gián đoạn kế hoạch này.

Sắc lệnh Hành pháp nêu rõ: “Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược sẽ được cấp vốn bằng Bitcoin thuộc sở hữu của Bộ Tài chính, đã bị tịch thu trong khuôn khổ các thủ tục tịch thu tài sản hình sự hoặc dân sự.”

Hồ sơ pháp lý, được nộp vào ngày 14 tháng 10, phác thảo một tổ chức tội phạm quy mô lớn kết hợp giữa gian lận đầu tư tiền điện tử, buôn người và tham nhũng chính trị.

Gian lận tiền điện tử

Theo hồ sơ tòa án, Chen Zhi điều hành Prince Group, một nhân tố then chốt trong nền kinh tế kỹ thuật số ngầm của Campuchia. Tổ chức này vận hành một mạng lưới các khu lừa đảo, đồng thời là nơi giam giữ những lao động bị buôn bán. Hàng nghìn người di cư, bị lừa bởi các quảng cáo việc làm giả, đã bị ép buộc tham gia vào các kế hoạch đầu tư tiền điện tử gian lận dưới sự đe dọa bạo lực.

Dưới sự chỉ đạo của Chen, ít nhất mười khu lớn đã được thành lập, bao gồm các cơ sở liên kết với Khách sạn và Sòng bạc Jinbei, Công viên Khoa học và Công nghệ Golden Fortune, cũng như Công viên Mango. Hồ sơ tòa án cho thấy Chen đích thân lưu giữ sổ sách chi tiết về hoạt động của từng địa điểm, tham chiếu đến cụm từ tiếng Trung “sha zhu,” hay “mổ heo,” một thuật ngữ chỉ các vụ lừa đảo dài hạn nhằm  thao túng cảm xúc của nạn nhân trước khi lừa đảo họ.

Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc rằng Chen và các giám đốc cấp cao đã lợi dụng hối lộ và ảnh hưởng chính trị để tránh bị truy tố, thậm chí còn nhận được cảnh báo trước về các cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật. Bằng cách khai thác những mối quan hệ này, nhóm đã duy trì quyền kiểm soát hàng tỷ USD trong các dòng tiền bất hợp pháp và củng cố vị thế của mình trong nền kinh tế ngầm rộng lớn hơn của Campuchia.

Các lệnh trừng phạt đối với Huione

Ngoài việc thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, phối hợp với Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh (FCDO), cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Zhen và các thực thể liên quan của ông.

Theo thông cáo báo chí, OFAC đã trừng phạt 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Tổ chức Tội phạm xuyên quốc gia Prince Group (TCO), một băng nhóm có trụ sở tại Campuchia do Chen Zhi lãnh đạo, được cho là đã điều hành hàng trăm vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào người Mỹ và công dân của các quốc gia đồng minh.

FinCEN cũng đã viện dẫn Điều 311 của Đạo luật USA PATRIOT để chính thức cách ly Nhóm Huione của Campuchia khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, coi đây là kênh chính để rửa tiền từ gian lận tiền điện tử và tội phạm mạng liên quan. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết mạng lưới của Huione đã đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu hàng tỷ USD tiền bị đánh cắp từ các nhà đầu tư trên toàn cầu.

• Shark Bình bị khởi tố, tạm giam liên quan dự án tiền số AntEx
• Một trader mất 21 triệu USD trên Hyperliquid sau khi bị lộ khóa riêng tư