Mỹ dẫn độ ông chủ AirBit Club về từ Panama với cáo buộc lừa đảo

Updated: 01/12/2020 at 15:00

Theo thông báo hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Quận phía Nam của New York đã dẫn độ từ Panama một nhà lãnh đạo bị cáo buộc của AirBit Club.

Gutemberg Dos Santos là một trong sáu nhà điều hành của AirBit Club bị truy tố và là người cuối cùng đến Hoa Kỳ để đối mặt với phiên tòa trước SDNY. Dos Santos mang hai quốc tịch Brazil và Hoa Kỳ. Các nhà chức trách ban đầu bắt giữ năm trong số sáu người vào tháng Tám.

DoJ cáo buộc rằng AirBit Club, một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử, đã bán “tư cách thành viên” với hứa hẹn lợi nhuận cao, sản phẩm họ quảng cáo là các hoạt động khai thác và chiến lược giao dịch “kinh điển” của Câu lạc bộ. Theo DoJ, những hoạt động đó không hề tồn tại. Thay vào đó, hội phí được chuyển sang tài trợ cho hoạt động quảng cáo trên toàn thế giới, bao gồm các sự kiện lớn để tuyển dụng thành viên mới và đổ tiền vào lối sống xa hoa trên máy bay riêng.

Một số sự kiện này có thể xem được trên trang web của Câu lạc bộ AirBit Club, với sự kiện gần đây nhất diễn ra ở Sao Paulo, Brazil, vào năm ngoái.

Một trong sáu người bị truy tố là Scott Hughes, một luật sư tại California, người mà bị DoJ cáo buộc đã hỗ trợ ban lãnh đạo AirBit Club”, bao gồm cả giúp xóa thông tin tiêu cực về AirBit Club và Vizinova khỏi internet”.

Hughes cũng bị cáo buộc đã giúp AirBit Club rửa tiền.

Một trong những kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất trong tiền điện tử là PlusToken, gần đây đã chứng kiến ​​tài sản tiền điện tử trị giá hơn 4 tỷ đô la bị tịch thu bởi chính phủ Trung Quốc. Biến chính phủ nước này thành một con cá nhà táng Bitcoin.

Trung Quốc truy tố sáu thành viên chủ chốt của Ponzi PlusToken

Một mô hình Ponzi tương tự như PlusToken sẽ khiến giá Ethereum rơi vào tình trạng nguy kịch

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Hơn 790 triệu đô la token sẽ gia nhập thị trường tiền điện tử trong tuần này. Đặc biệt, ba hệ sinh thái lớn là Optimism (OP), Fast Token (FTN) và LayerZero (ZRO) sẽ tiến hành mở khóa nguồn cung đã bị giữ lại trước đó. Các đợt mở khóa... ...

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode