Mỹ cáo buộc hai hacker Nga lừa đảo 16,8 triệu đô la từ ba sàn giao dịch

Updated: 17/09/2020 at 11:12

Hai hacker Nga đã bị buộc tội lừa đảo ba sàn giao dịch tiền điện tử và người dùng của họ trị giá hơn 16,8 triệu đô la tài sản tiền điện tử, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Tư.

Theo thông cáo báo chí, Danil Potekhin và Dmitrii Karasavidi đã tham gia vào một kế hoạch từ năm 2017 đến năm 2018 và nhắm mục tiêu khách hàng của ba nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử – hai trong số đó có trụ sở tại Hoa Kỳ và một là sàn quốc tế.

Bộ trưởng Steven Mnuchin cho biết: “Các cá nhân quản lý chương trình scam này đã lừa dối công dân, doanh nghiệp và những người Mỹ khác bằng cách lừa dối họ để đánh cắp tiền điện tử từ tài khoản của họ”.

Theo tin tức của báo chí, Potekhin đã tạo ra các tên miền web lừa đảo bắt chước tên miền của các sàn giao dịch hợp pháp. Khi khách hàng truy cập vào các trang web giả mạo của Potekhin và nhập thông tin đăng nhập của họ, Potekhin đã có thể truy cập vào tài khoản của họ.

Các hacker Nga bị cáo buộc đã sử dụng nhiều cách khác nhau để lấy tiền bị đánh cắp, bao gồm chuyển tiền sang các tài khoản sàn giao dịch được tạo bằng danh tính giả bị đánh cắp, phá vỡ kiểm soát nội bộ của các sàn giao dịch và tạo ra một kế hoạch thao túng thị trường bằng các kế hoạch pump and dump để thu lợi nhuận.

Vi Tiểu Bảo

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục vấp ngã trước ngưỡng kháng cự 117.500 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá trượt xuống dưới mốc 115.000 USD. Trên nền tảng X, Keith Alan – đồng sáng lập Material Indicators – nhấn... ...

Ripple đang tìm cách xin giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), động thái có thể đưa stablecoin RLUSD vào khuôn khổ ngân hàng liên bang và mở ra câu hỏi mới cho vai trò của XRP. Theo hồ sơ... ...

Trong tháng 9, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng gần 6%, vượt qua những dự đoán về xu hướng giảm giá theo mùa. Sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, tài sản này đã đạt đỉnh gần một vùng cung quan trọng, nằm giữa mức $115.600 và $117.300. Một mức... ...

Dogecoin (DOGE) – đồng memecoin từng được tạo ra chỉ để trêu đùa giới tiền điện tử – nay lại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử Từ một meme với chú chó Shiba dễ thương, vốn dĩ chỉ nhằm chế giễu sự cuồng nhiệt vô lý quanh Bitcoin,... ...

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode