Một trader người Đức cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax đang giữ bất hợp pháp gần 500 Bitcoin bị đánh cắp của mình

Updated: 06/06/2020 at 6:45

Một trader đang cố gắng thu hồi gần 500 Bitcoin trên sàn giao dịch Xapo và Indodax thông qua một vụ kiện cáo buộc hai sàn giao dịch này đã chứa chấp Bitcoin bị đánh cắp của anh ta.

Một trader người Đức cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax đang giữ gần 500 Bitcoin bị đánh cắp của mình

Nguyên đơn Dennis Nowak, một cư dân người Đức, và David Silver, luật sư giàu kinh nghiệm về tiền điện tử, đã đệ đơn kiện vào thứ Hai tại Tòa án Quận Bắc California, Hoa Kỳ. Nguyên đơn đã cáo buộc sàn giao dịch Xapo và Indodax hỗ trợ và giấu tên kẻ trộm mà họ cho là đã đánh cắp gần 500 Bitcoin từ Nowak và các sàn giao dịch vẫn đang giữ những đồng coin đó.

Vụ kiện cáo buộc Xapo và Indodax hỗ trợ và tiếp tay cho việc truy cập trái phép vào máy tính, điều này vi phạm luật liên bang. Đồng thời họ cũng cáo buộc hai sàn đã hỗ trợ một cách bất hợp pháp việc truy cập và sở hữu tài sản bị đánh cắp, vi phạm luật California.

Vụ kiện cho biết Xapo và Indodax “đã biết” chính sách KYC và chống rửa tiền là “không thỏa đáng” và đã cho phép, “dù cố ý hay không” hoạt động tội phạm tồn tại.

Theo đơn kiện, Nowak đã tìm cách lấy lại “tài sản cá nhân bị đánh cắp của mình”. Số Bitcoin của anh trị giá khoảng 2,3 triệu đô la tại thời điểm xảy ra vụ trộm.

Bitcoin của Nowak có vẻ như đã chạy khỏi tài khoản của anh ấy ngay khi anh ấy gửi chúng. Nowak đã gửi 500 Bitcoin tại sàn giao dịch giấu tên vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Sau đó, “John Doe” đã lấy hết 500 trong số đó trước 4 giờ chiều ngày 23/11.

Nguyên đơn tuyên bố Bitcoin của mình tuân theo một số bước tương đối minh bạch đối với Xapo và Indodax. Công ty điều tra Kroll, người truy tìm Bitcoin, nhận thấy rằng “không có nỗ lực rõ ràng nào” để che giấu.

Vụ kiện cáo buộc rằng Xapo đã nắm giữ 19,99 Bitcoin và Indodax nắm giữ 479.69 Bitcoin trong tổng số 500 Bitcoin của Nowak.

Silver đã từ chối giải thích về vụ hack ban đầu ngoài những gì được nêu trong vụ kiện. Trong một tuyên bố qua email, ông cho biết cuộc điều tra tiếp theo liên quan đến công việc của mình đại diện cho các nạn nhân bị hoán đổi SIM.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Khi tháng Chín đã đi qua nửa chặng đường, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận những cải thiện tích cực, với phần lớn các token cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thách thức hiện tại là duy trì đà tăng trưởng này, và để đạt được điều đó,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode