Một trader Hyperliquid đã biến 6.800 đô la thành 1,5 triệu đô la như thế nào

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh.

Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader này bắt đầu chỉ với hai lần nạp tiền vào đầu tháng 2/2024.

Một trader truyền kỳ khác trên Hyperliquid

Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã liên tục gây chú ý trong quý 2 nhờ loạt giao dịch “viral” của James Wynn — một “cá voi” Bitcoin nhanh chóng trở thành biểu tượng trong giới tiền điện tử. Tuy nhiên, sau cùng Wynn đã thua lỗ 100 triệu USD.

Trong khi đó, một trader khác đã lặng lẽ nổi lên. Trong vài tháng qua, ví 0x6f90…336a ghi nhận tổng khối lượng giao dịch hơn 20,6 tỷ USD, với lợi nhuận được rút dần theo thời gian.

Chiến lược của trader này là đặt các lệnh tạo lập thị trường (market-making), giúp họ nhận được khoản hoàn phí nhỏ từ sàn, thay vì cố đoán hướng giá.

“Người khổng lồ thầm lặng”: chiếm 3% khối lượng giao dịch trên Hyperliquid

Trên các sàn phi tập trung như Hyperliquid, những người cung cấp thanh khoản thông qua lệnh tạo lập thị trường sẽ nhận được khoản hoàn phí nhỏ — gọi là maker rebate. Trong khi đó, lệnh taker (khớp ngay lập tức) phải trả phí.

Hiện tại, hoàn phí maker trên Hyperliquid là –0,0030%, tức trader được trả 3 cent cho mỗi 1.000 USD khối lượng cung cấp. Dù nhỏ, khoản này sẽ tăng mạnh nếu có quy mô đủ lớn.

Dù chỉ sử dụng chưa đến 200.000 USD vốn, trader này được cho là chiếm hơn 3% tổng khối lượng maker của sàn. Họ thường chỉ báo giá một phía thị trường — mua hoặc bán — để hạn chế rủi ro hướng giá, và luôn duy trì mức phơi nhiễm ròng dưới 100.000 USD.

Vốn nhỏ, tần suất cao

Trong vòng 14 ngày, trader đã tạo ra 1,4 tỷ USD khối lượng giao dịch — xoay vòng vốn hàng trăm lần mỗi ngày. Mức thua lỗ tối đa chỉ 6,48% cho thấy đây là hệ thống rất hạn chế rủi ro.

Điều ấn tượng nhất là quy mô lợi nhuận: hơn 1,5 triệu USD từ tài khoản dưới 200.000 USD, chủ yếu nhờ hoàn phí, là điều hiếm thấy trong lĩnh vực tài chính phi tập trung.

Hiệu suất này cho thấy trader đang sử dụng hệ thống giao dịch tự động có độ trễ thấp, được vận hành bằng bot phản ứng nhanh với biến động thị trường và hủy các lệnh lỗi thời.

Chiến lược này đòi hỏi hạ tầng cực kỳ nhanh, ổn định và tinh chỉnh kỹ lưỡng để tránh rủi ro khi thị trường biến động mạnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến lược này không dễ sao chép, vì yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cao, cơ sở hạ tầng thời gian thực, và hiểu biết sâu về cơ chế hoạt động của sàn giao dịch.

• Altcoin thay đổi tích cực, nhưng tại sao ETH, DOGE bị bỏ lại phía sau
• Thị trường Bitcoin ngày càng mệt mỏi – Liệu giá BTC có mất mốc 100.000 USD?