Một người đàn ông ở bang Texas Hoa Kỳ bị bắt vì đem tiền hỗ trợ Covid-19 đi trade coin

Updated: 15/07/2020 at 16:49

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một công dân ở thành phố Houston, bang Texas tên là Joshua Thomas Argires, 29 tuổi, đã bị bắt giam sau khi bị cáo buộc lừa đảo và sử dụng hơn 1,1 triệu đô la tiền hỗ trợ trong “Chương trình bảo vệ tiền lương” (PPP) để mua tiền điện tử và thanh toán chi phí cá nhân, theo AZCoin News đưa tin.

Các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) nhằm giúp các doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho nhân viên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

PPP cho phép các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác đủ điều kiện nhận các khoản vay với thời gian đáo hạn là hai năm và lãi suất là 1%. Các doanh nghiệp phải sử dụng số tiền cho vay theo hình thức PPP cho chi phí tiền lương, tiền lãi cho các khoản thế chấp, tiền thuê nhà và các tiện ích khác. PPP cho phép tiền lãi và tiền gốc không cần hoàn trả nếu các doanh nghiệp chi số tiền này cho các chi phí trong một khoảng thời gian định sẵn và sử dụng ít nhất một tỷ lệ nhất định của khoản vay vào chi phí tiền lương.

Khiếu nại của Bộ tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Argires đã nộp đơn cho hai khoản vay theo hình thức PPP – một thay mặt cho một thực thể có tên Texas BBQ và một cái khác thay mặt cho công ty có tên Houston Landscaping. Argires đã tuyên bố rằng các công ty do mình đứng tên có rất nhiều nhân viên và phải chi trả hàng trăm nghìn đô la tiền lương.

Thế nhưng, người đàn ông này sau khi nhận được tiền hỗ trợ, đã không sử dụng để trả cho nhân viên hoặc các chi phí khác theo điều khoản của chương trình PPP.

Theo cơ quan thực thi pháp luật, kể từ ngày 30 tháng 6, toàn bộ số tiền đầu tư vẫn còn trong tài khoản Coinbase của Argires để anh ta trade coin.

Cơ quan quản lý chứng khoán Texas gần đây đã liên tục đàn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử. Vào ngày 8 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas, hay TSSB, đã ban hành lệnh ngừng khẩn cấp và ngừng hoạt động đối với một công ty có tên Ultra Mining, nơi bị cho là hoạt động đa cấp tiền ảo.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode