Một công dân Serbia bị dẫn độ sang Mỹ vì vụ lừa đảo quyền chọn nhị phân tiền điện tử trị giá 70 triệu đô la

Updated: 09/02/2021 at 16:18

Một công dân Serbia đã bị dẫn độ đến Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 70 triệu đô la thông qua một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Antonije Stojilkovic, 32 tuổi và 6 đồng phạm, tất cả đều bị bắt từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020, đối mặt với án tù liên bang 20 năm nếu bị kết tội.

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Stojilkovic đã bị giam giữ ở quê nhà sau khi quốc gia này đệ trình yêu cầu bắt giữ tạm thời vào ngày 24 tháng 7 năm 2020. Tuyên bố cho biết thêm rằng việc dẫn độ anh ta khỏi Serbia đến Quận phía Bắc của Texas được hoàn thành vào ngày 4 tháng 2 năm 2021.

Cùng với sáu người đồng sự của mình, Stojilkovic bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào “các nhà đầu tư trên toàn cầu – bao gồm một số người ở phía bắc Texas – kêu gọi đầu tư vào các quyền chọn nhị phân và khai thác tiền điện tử”. DOJ cho biết các bị cáo, những người sử dụng cơ sở tại nhà của họ ở Trung Quốc và Serbia, đã dàn dựng vụ lừa đảo thông qua hơn 20 nền tảng đầu tư gian lận và.

Hơn nữa, như tuyên bố của DOJ, Stojilkovic và các đồng phạm sẽ dự đoán các nền tảng quyền chọn nhị phân của họ là công ty dẫn đầu thị trường trên thế giới về quyền chọn nhị phân. Bị cáo cũng tuyên bố là người dẫn đầu thị trường thế giới trong quyền chọn nhị phân với mức lãi trung bình là 80% và hứa sẽ hoàn lại 20% cho mỗi giao dịch bị lỗ.

Trong nỗ lực lừa đảo các nhà đầu tư, Stojilkovic và các đồng phạm của mình đã ngụy tạo hoạt động giao dịch, lịch sử rút tiền và biên lai chuyển khoản. Tuy nhiên, các nhà điều tra nhận ra rằng không có giao dịch thực sự nào xảy ra. Thay vào đó, quỹ của nhà đầu tư được sử dụng để trang trải các chi phí cá nhân của bị cáo, để trả tiền hoa hồng và tiếp tục kế hoạch lừa đảo.

Thạch Sanh

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục vấp ngã trước ngưỡng kháng cự 117.500 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá trượt xuống dưới mốc 115.000 USD. Trên nền tảng X, Keith Alan – đồng sáng lập Material Indicators – nhấn... ...

Ripple đang tìm cách xin giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), động thái có thể đưa stablecoin RLUSD vào khuôn khổ ngân hàng liên bang và mở ra câu hỏi mới cho vai trò của XRP. Theo hồ sơ... ...

Trong tháng 9, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng gần 6%, vượt qua những dự đoán về xu hướng giảm giá theo mùa. Sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, tài sản này đã đạt đỉnh gần một vùng cung quan trọng, nằm giữa mức $115.600 và $117.300. Một mức... ...

Dogecoin (DOGE) – đồng memecoin từng được tạo ra chỉ để trêu đùa giới tiền điện tử – nay lại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử Từ một meme với chú chó Shiba dễ thương, vốn dĩ chỉ nhằm chế giễu sự cuồng nhiệt vô lý quanh Bitcoin,... ...

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode