Kazakhstan đóng cửa 130 nền tảng tiền điện tử, tịch thu 17 triệu đô la vì hoạt động bất hợp pháp

Updated: 08/10/2025 at 21:48

Kazakhstan đang siết chặt quản lý lĩnh vực tiền điện tử, khi Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) triệt phá 130 nền tảng liên quan đến rửa tiền và thu giữ 16,7 triệu USD tiền điện tử trong năm 2025. Tuần trước, AFM cũng tịch thu 642.000 USD từ các hoạt động khai thác trái phép, cho thấy lập trường cứng rắn với hành vi phi pháp. Quốc gia này đồng thời triển khai quy định mới yêu cầu xác minh mã số định danh cá nhân (IIN) cho các giao dịch nạp thẻ ngân hàng trên 500.000 tenge (925 USD). Năm ngoái, Kazakhstan chỉ đóng cửa 36 nền tảng, nhưng năm nay con số đã tăng mạnh. Hiện có 20 nền tảng được cấp phép hoạt động, gồm Bybit và WhiteBIT. Dù mạnh tay kiểm soát, Kazakhstan vẫn thúc đẩy ứng dụng tiền điện tử, tiên phong chấp nhận stablecoin USDT cho phí quản lý, ra mắt quỹ Bitcoin giao ngay và xem xét lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia.

Kazakhstan đóng cửa 130 nền tảng tiền điện tử, tịch thu 17 triệu đô la vì hoạt động bất hợp pháp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

BNB Chain đã sớm vươn lên dẫn đầu các chuỗi blockchain đối thủ về khả năng tạo ra doanh thu. Mười ngày đầu tiên của năm mới vừa khép lại, cũng là khoảng thời gian đủ để nhận diện những blockchain nổi bật đang dẫn dắt thị trường ở các... ...

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, mỗi chỉ số đều có thể tác động mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư và qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá Bitcoin. Các nhà đầu tư có thể chủ... ...

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) vừa hoàn thiện các hướng dẫn cho phép các doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia giao dịch tiền điện tử. Động thái này chính thức chấm dứt lệnh cấm kéo dài chín năm đối với... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, thổi luồng sinh khí mới vào đà phục hồi của toàn thị trường tiền điện tử. Bitcoin và Ethereum tiếp tục duy trì xu hướng đi lên sang ngày thứ hai liên... ...

Buyback token đang quay trở lại trung tâm các cuộc thảo luận trong thị trường crypto, nhưng lần này câu hỏi cốt lõi là: liệu chúng có thực sự hiệu quả? Theo dữ liệu từ CoinGecko, trong năm 2025, các giao thức crypto đã chi hơn 1,4 tỷ USD để... ...

XRP đang lấy lại đà tăng trong năm 2026 khi ba yếu tố then chốt cùng hội tụ: khung pháp lý rõ ràng hơn, dòng vốn tổ chức duy trì ổn định và nguồn cung ngày càng thắt chặt. Những lực đỡ mang tính cấu trúc này đang đưa XRP... ...

Solana (SOL) ghi nhận mức tăng khoảng 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, tiếp nối đà đi lên gần 3% từ ngày Chủ nhật trước đó. Dòng vốn đều đặn đổ vào các quỹ ETF giao ngay tại Mỹ tập trung vào SOL đang phản ánh niềm... ...

Nền tảng mạng xã hội của Elon Musk đang chuẩn bị ra mắt tính năng “Smart Cashtags” vào tháng tới, mang đến cho người dùng khả năng theo dõi biến động giá theo thời gian thực của các loại tiền điện tử và cổ phiếu. Đáng chú ý, một số... ...

Monero (XMR) đang trở thành tâm điểm của đợt phục hồi trên thị trường tiền điện tử khi bứt phá gần 23% chỉ trong vòng 24 giờ, phản ánh làn sóng quan tâm quay trở lại đối với các đồng coin chú trọng quyền riêng tư. Cùng lúc đó, Story... ...

Bitcoin có thể bứt phá trong ngắn hạn trước khi bước vào giai đoạn chu kỳ cuối đầy rủi ro, khi dữ liệu on-chain cho thấy động lượng giá tăng lên trong bối cảnh thanh khoản suy yếu — một tín hiệu thường gắn với nguy cơ thị trường gấu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode