Kazakhstan đóng cửa 130 nền tảng tiền điện tử, tịch thu 17 triệu đô la vì hoạt động bất hợp pháp

Updated: 08/10/2025 at 21:48

Kazakhstan đang siết chặt quản lý lĩnh vực tiền điện tử, khi Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) triệt phá 130 nền tảng liên quan đến rửa tiền và thu giữ 16,7 triệu USD tiền điện tử trong năm 2025. Tuần trước, AFM cũng tịch thu 642.000 USD từ các hoạt động khai thác trái phép, cho thấy lập trường cứng rắn với hành vi phi pháp. Quốc gia này đồng thời triển khai quy định mới yêu cầu xác minh mã số định danh cá nhân (IIN) cho các giao dịch nạp thẻ ngân hàng trên 500.000 tenge (925 USD). Năm ngoái, Kazakhstan chỉ đóng cửa 36 nền tảng, nhưng năm nay con số đã tăng mạnh. Hiện có 20 nền tảng được cấp phép hoạt động, gồm Bybit và WhiteBIT. Dù mạnh tay kiểm soát, Kazakhstan vẫn thúc đẩy ứng dụng tiền điện tử, tiên phong chấp nhận stablecoin USDT cho phí quản lý, ra mắt quỹ Bitcoin giao ngay và xem xét lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia.

Kazakhstan đóng cửa 130 nền tảng tiền điện tử, tịch thu 17 triệu đô la vì hoạt động bất hợp pháp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Mùa meme coin BNB đã chính thức khởi động. Khối lượng giao dịch hàng ngày trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của BNB Chain đã vượt mốc 6 tỷ đô la, trong đó một phần lớn hiện đang được dẫn dắt bởi các đồng meme coin BNB.... ...

Canary Capital đã hoàn tất việc chỉnh sửa biểu mẫu S-1 cho hai quỹ ETF giao ngay Litecoin (LTC) và Hedera (HBAR), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hướng tới sự chấp thuận chính thức. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng nguy cơ chính phủ... ...

Cardano (ADA) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giao dịch dưới ngưỡng 0,82 USD vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau khi giảm gần 6% trong phiên trước. Dữ liệu on-chain cùng xu hướng gia tăng của các vị thế bán khống (Short) trên thị trường phái sinh... ...

Bitcoin và vàng đã vượt trội hơn tất cả các loại tài sản lớn khác trong năm nay, phản ánh rõ sự thay đổi trong hành vi đầu tư giữa bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô tại Hoa Kỳ. Tính từ đầu năm, vàng đã tăng 48%, đạt... ...

PancakeSwap (CAKE) nổi lên như một trong những đồng coin tăng giá tốt nhất hiện nay, bất chấp sự suy giảm hoạt động giao dịch trên thị trường rộng lớn hơn. Token multi-chain này, thuộc về BNB Chain, đã ghi nhận mức tăng ấn tượng trong tuần qua, nhờ vào... ...

Bitcoin (BTC) đã gặp khó khăn trong việc giành lại 122.000 USD vào thứ Tư khi người dùng trên các sàn giao dịch đặt cược vào sự biến động giá mới. Bitcoin đi ngang sau cú giảm mạnh từ mức cao nhất mọi thời đại Dữ liệu từ TradingView cho... ...

Việc áp dụng điện toán đám mây mang lại lợi ích tài chính và vận hành đáng kể cho chính phủ. Loại bỏ công nghệ cũ và tăng tốc sử dụng đám mây có thể tiết kiệm hàng tỷ đô la—1,4 tỷ mỗi năm và 13,5 tỷ trong thập kỷ... ...

Giá Bitcoin (BTC) duy trì quanh mốc 121.000 USD trong phiên giao dịch thứ Tư, sau cú giảm mạnh vào ngày hôm trước. Cùng lúc, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng nối gót tiền điện tử hàng đầu, lần lượt điều chỉnh 5% và 4%, trượt xuống dưới các ngưỡng... ...

Trong 24 giờ qua, PancakeSwap (CAKE), BNB và DeXe (DEXE) đã trở thành những điểm sáng hiếm hoi giữa làn sóng biến động mạnh của thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin (BTC) trượt xuống dưới ngưỡng 122.000 USD. Đáng chú ý, token gốc của hệ sinh thái BNB Chain... ...

Kho bạc Bitcoin trị giá gần 80 tỷ đô la của Strategy đang bắt kịp lượng tiền mặt của các gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, công ty mà các cổ đông đã bác bỏ một đề xuất vào tháng 12 nhằm xem xét việc bổ sung Bitcoin vào... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode