[HOT] PlusToken scam vừa di chuyển gần 12.000 Bitcoin (117 triệu đô la) sang ví lạnh

Updated: 11/02/2020 at 18:05

Gần 12.000 bitcoin (hiện trị giá hơn 117 triệu đô la), liên quan đến scam PlusToken, vừa chuyển sang hai địa chỉ blockchain mới.

Hai địa chỉ ở đâyđây, Chiachih Wu, phó chủ tịch nghiên cứu của công ty bảo mật blockchain Trung Quốc PeckShield, đã tweet hôm nay. Địa chỉ đầu tiên chứa hơn 11.999 bitcoin và địa chỉ thứ hai chứa hơn 424 bitcoin. Wu cho biết các địa chỉ mới trông giống như “ví lạnh”. Không rõ có phải là một đợt giao dịch qua “chợ đen” tay đổi tay của các scamer Plustoken hay không.

Hiện tại giá BTC trên thị trường không có dấu hiệu thay đổi sau sự kiện này.

PlusToken là một trong những trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, đã lừa đảo số tiền trị giá gần 4 tỷ đô la của người dùng, đặc biệt là tại Trung Quốc và Hàn Quốc, với tổng số nạn nhân lên tới 4 triệu người.

Sáu nghi phạm cầm đầu tổ chức PlusToken đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái, mặc dù các nhà điều hành chính của chương trình này vẫn đang chạy trốn và bặt vô âm tín.

Một phát hiện đáng chú ý trong nghiên cứu của PlusToken từ các công ty phân tích blockchain như Elementus và Chainalysis đã cho thấy sự tham gia của sàn Huobi trong kế hoạch này. Chẳng hạn, Elementus nhận thấy rằng gần 50% tất cả các khoản rút tiền của PlusToken đã được gửi tới Huobi và bán ra tiền mặt.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | The Block Crypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã chính thức quay lại vùng 2.300 USD lần đầu kể từ đầu tháng 2, ghi nhận mức tăng hơn 12% trong tuần qua, bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Đà tăng này đưa ETH vượt lên trên “realized price”... ...

Bitcoin có thể đối mặt với vùng kháng cự mạnh trong khoảng 75.000 – 85.000 USD, ngay cả khi tâm lý thị trường phái sinh đang chuyển sang tích cực trước thềm quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư, theo dữ liệu... ...

Sau khi ghi nhận đợt tăng trưởng đáng kể vào ngày hôm qua, thị trường memecoin lại một lần nữa rơi vào trạng thái tiêu cực, khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi lo lắng. Mặc dù thị trường tiền mã hóa nói chung vẫn duy trì sắc xanh, nhưng... ...

Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận vụ án liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips), trong đó đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số nhân viên về tội rửa tiền. Vụ án liên quan Mr Pips được đánh giá là đường... ...

Tỷ phú đầu tưRay Dalio – người sáng lập Bridgewater Associates và tác giả cuốn sách bán chạy Những nguyên tắc đối phó với trật tự thế giới thay đổi – vừa đưa ra một phân tích đáng chú ý về cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, cho rằng... ...

Zcash (ZEC) vừa ghi nhận một đợt bứt phá ấn tượng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cả giới đầu tư và các trader. Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy tín hiệu tích cực, trong khi sự phá vỡ của mô hình nêm giảm đã khẳng... ...

Litecoin (LTC) ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ trong phiên thứ Tư, quay trở lại kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt quanh mốc 57 USD sau khi hoàn tất cú bứt phá khỏi giai đoạn tích lũy. Dù các tín hiệu kỹ thuật vẫn nghiêng về kịch bản tăng... ...

Khi thị trường tài chính toàn cầu hướng sự chú ý đến cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) vào tháng 3, dự đoán gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, tâm điểm không chỉ nằm ở quyết định... ...

Stacks Labs, đơn vị phát triển giải pháp Layer 2 cho Bitcoin, cho biết bản nâng cấp SIP-034 đã chính thức được triển khai, giúp tăng hiệu quả xử lý mạng lưới cho một số ứng dụng DeFi lên tới 30 lần bằng cách loại bỏ nút thắt cổ chai... ...

Pi Network (PI) giảm gần 7% trong phiên thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày tại 0,1900 USD. Áp lực giảm gia tăng sau thông báo về đợt chuyển đổi thứ hai lên mainnet, cho phép người dùng nạp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode