Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử mở rộng, việc ngăn chặn các công nghệ mới được sử dụng cho mục đích tài chính bất hợp pháp trở thành một thách thức lớn hơn.

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tìm kiếm thẩm quyền lớn hơn để giải quyết tội phạm tiền điện tử

Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ về Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian Nelson, nhấn mạnh sự cần thiết phải có thẩm quyền lớn hơn để giải quyết vấn đề lạm dụng tiền điện tử của các tác nhân độc hại.

Tuyên bố của Nelson nêu rõ những cách thức tiên tiến mà bọn khủng bố và tội phạm khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các mục đích bất hợp pháp. Mặc dù tài sản tiền điện tử hiện chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động tài trợ khủng bố so với các phương pháp truyền thống, nhưng tiềm năng gia tăng vẫn rất đáng lo ngại.

Các đánh giá rủi ro gần đây của Bộ Ngân khố đã tiết lộ cách các tác nhân độc hại khác nhau (tội phạm mạng ransomware, scammer và các nhóm khủng bố) lạm dụng tiền điện tử. Những đánh giá này cũng nêu bật những điểm yếu có thể tạo điều kiện cho một số tổ chức tài chính làm trái với quy định hoặc tận dụng chính sách của các khu vực để tránh rủi ro.

Do đó, Nelson nhấn mạnh sự cần thiết của các công cụ và nguồn lực bổ sung để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử một cách hiệu quả.

“Để loại bỏ tận gốc các hoạt động tài chính bất hợp pháp của những người chơi trong thị trường và diễn đàn tài sản ảo, chúng tôi cần các công cụ và nguồn lực bổ sung. Đó là lý do tại sao chúng tôi mong muốn được làm việc với Quốc hội để áp dụng những cải cách hợp lý nhằm nâng cấp các công cụ và quyền hạn của chúng tôi để đối phó với những thách thức đang gia tăng.”

Tổng khối lượng tiền điện tử mà các địa chỉ bất hợp pháp thu về. Nguồn: Chainalysis

Các nhà lập pháp, như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, bày tỏ mới lo ngại về sự hiện diện của tiền điện tử trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bà ủng hộ các quy định cứng rắn hơn, một lần nữa đề cập đến Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số (DAAMLA) để chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, DAAMLA đã bị Blockchain Association chỉ trích mạnh mẽ. Công ty tuyên bố dự luật có thể gây tổn hại đến lợi ích và nền kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử chuyển ra nước ngoài.

Blockchain Association khẳng định:

“Tuy nhiên, dự luật DAAMLA của Thượng nghị sĩ Warren sẽ vô tình cản trở các nỗ lực thực thi pháp luật và an ninh quốc gia bằng cách đẩy phần lớn ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số ra nước ngoài. Sự thay đổi này cũng có thể làm tăng tính thanh khoản trong các sàn giao dịch nước ngoài không được kiểm soát và làm mất đi chuyên môn có giá trị cũng như khả năng hiển thị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực blockchain. Hơn nữa, dự luật này, nếu được thực thi, sẽ không mang lại những tác động có ý nghĩa đối với các tác nhân bất hợp pháp ở nước ngoài mà nó nhắm tới”. 

Mặc dù Bộ Ngân khố chỉ ra những rủi ro liên quan đến tài sản ảo, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các giao dịch tiền mặt truyền thống vẫn là phương thức ưa thích của các tổ chức tội phạm rửa tiền. Đánh giá của Bộ chỉ ra rằng tính ẩn danh, tính ổn định và sự chấp nhận rộng rãi của tiền mặt khiến nó trở thành phương tiện được ưa chuộng cho hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

• Grayscale đầu hàng trước sắc lệnh tạo/ mua lại chỉ bằng tiền mặt của SEC để chuyển đổi GBTC thành ETF
• Nhìn lại năm 2023: Bitcoin phục hồi theo phong cách cổ điển – Thị trường vĩ mô khép lại một năm tăng lãi suất

Itadori

Theo Beincrypto