Hoa Kỳ điều tra Digital Currency Group và Genesis

Updated: 07/01/2023 at 14:46

Các quan chức quận phía đông của Bộ Tư pháp (EDNY) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang kiểm tra các giao dịch chuyển tiền giữa Digital Currency Group và công ty con Genesis.

Các công tố viên đã yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ DCG và Genesis, trong khi SEC dường như đang bắt đầu cuộc điều tra tương tự. Cả Genesis và DCG cho đến nay đều “bị cáo buộc có hành vi sai trái.”

Các câu hỏi dường như đặc biệt tập trung vào sự tương tác tài chính giữa Genesis và DCG.

Cuối tháng 6 năm ngoái, Genesis Trading đang phải đối mặt với những khoản lỗ lớn do các khoản vay được thực hiện cho quỹ phòng hộ Three Arrows Capital hiện đã phá sản, sau đó đã nộp đơn yêu cầu bồi thường 1,2 tỷ đô la. DCG xác nhận yêu cầu cho Genesis.

Người phát ngôn của DCG cho biết hôm thứ Sáu rằng công ty không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào của EDNY, trong khi người phát ngôn của Genesis nói rằng họ “duy trì đối thoại thường xuyên” với các cơ quan quản lý nhưng không thể bình luận về bất kỳ vấn đề cụ thể nào.

Vào tháng 11, Genesis đã thông báo rằng đơn vị cho vay của họ sẽ tạm dừng việc rút tiền, điều này có tác động dây chuyền đối với các công ty như Gemini. Kể từ đó, đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss và nhà sáng lập DCG Barry Silbert đã bắt đầu công khai mâu thuẫn về các vấn đề phát sinh từ việc đình chỉ này. Genesis cũng đã thực hiện nhiều đợt sa thải lớn trong vài tháng qua, thay thế lãnh đạo điều hành và giảm gần một nửa số lượng nhân viên kể từ tháng 8. Sự sụp đổ sau đó của đế chế tiền điện tử FTX đã tàn phá Genesis hơn nữa.

Genesis cũng đã đàm đạo cùng các cố vấn để khám phá các lựa chọn, có khả năng đi xa đến mức bao gồm cả việc nộp đơn phá sản theo Chương 11.

Tính đến đầu tháng 12, các chủ nợ của Genesis đã đưa ra yêu cầu bồi thường lên tới 1,8 tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Đợt tăng giá vào tháng 4 của Bitcoin đã bộc lộ sự thiếu đồng nhất rõ rệt giữa hành động giá và hành vi của các quỹ ETF. Giá của đồng tiền mã hóa này đã leo lên mức 79.000 USD vào ngày 22 tháng 4, trong khi dòng vốn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode