Hàng triệu XRP bị đánh cắp bởi PlusToken tiếp tục được gửi đến các sàn giao dịch

Updated: 03/09/2020 at 10:30

Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập XRPlorer, Thomas Silkjær, đã chia sẻ một số dữ liệu gần đây về việc những tay lừa đảo từ dự án PlusToken đã đánh cắp hàng triệu XRP cùng một số lượng lớn các cryptocurrency khác từ các nhà đầu tư.

Hàng triệu XRP bị đánh cắp bởi PlusToken tiếp tục được gửi đến các sàn giao dịch

Theo Thomas Silkjær, 88 triệu XRP ($ 24.089.150) còn lại từ 485 triệu XRP ($ 133.389.050) đã bị đánh cắp hiện vẫn còn nằm rải rác trong khoảng mười sáu ví. Với khoảng 1/3 trong số đó đã được chuyển đến sàn giao dịch HBTC trong thời gian gần đây.

Gần 300 triệu XRP đã được rút khỏi đó vào tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, tương đương $ 82.122.103. Trong khi đó, tổng cộng có 32 triệu XRP ($ 8.782.581) đã được chuyển đến sàn HBTC. Có vẻ như các hacker đã bắt đầu cash out trong mười bốn ngày qua.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu số tiền khổng lồ đó đã được gửi đến sàn giao dịch đó là do ai đứng đằng sau. Những kẻ lừa đảo hay những nhân viên pháp lý đã rút tiền mặt bị thu giữ?

Trong một tweet vào ngày 18 tháng 8, Silkjær cho biết:

“12 triệu XRP đã được chuyển sang các nền tảng giao dịch tiền điện tử và 120 triệu XRP vẫn ở trong pool để xóa dấu vết và khiến chúng khó theo dõi hơn.”

Trả lời tweet của Silkjær, một sàn giao dịch không có tên đã chia sẻ rằng một cơ quan thực thi pháp luật đã gửi 12 triệu XRP đến họ.

Từ năm 2018 đến năm 2019, trò lừa đảo PlusToken đã thu về được khoảng $ 3 tỷ cryptocurrency (Bitcoin, XRP, ETH, USDT, OMG). Và sau “thành công đó”, họ biến mất.

Vào tháng 6 năm 2019, sáu thành viên của nhóm lừa đảo đã bị bắt và một người bị truy tố vào cuối tháng 5 năm đó. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên tờ Forbes của mình, Silkjær cho biết:

“Thực tế là vào tháng 10 năm 2019, một lượng lớn tiền điện tử tiếp tục được gửi từ ví PlusToken, phần còn lại của nhóm PlusToken có thể vẫn còn lỏng lẻo.”

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tháng 9, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng gần 6%, vượt qua những dự đoán về xu hướng giảm giá theo mùa. Sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, tài sản này đã đạt đỉnh gần một vùng cung quan trọng, nằm giữa mức $115.600 và $117.300. Một mức... ...

Dogecoin (DOGE) – đồng memecoin từng được tạo ra chỉ để trêu đùa giới tiền điện tử – nay lại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử Từ một meme với chú chó Shiba dễ thương, vốn dĩ chỉ nhằm chế giễu sự cuồng nhiệt vô lý quanh Bitcoin,... ...

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode