Lookonchain: Hàng trăm ví không hoạt động liên kết với vụ lừa đảo PlusToken đang di chuyển số lượng lớn ETH

Theo nền tảng phân tích blockchain Lookonchain, hàng trăm ví có liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken không hoạt động trong hơn 3 năm đang di chuyển “lượng lớn” ETH.

Lookonchain cho biết, các quỹ ETH bắt đầu di chuyển vào sáng sớm thứ 4. Theo truy vết, số tiền này từ ví “PlusToken Ponzi 2”. Ví “PlusToken Ponzi 2” đã phân tán 789.533 ETH (hiện trị giá gần 2 tỷ đô la) vào năm 2020. Lần cuối số tiền này di chuyển là tháng 4/2021.

Nguồn: Lookonchain

ETH nằm trong số các loại tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong cuộc trấn áp chương trình PlusToken Ponzi vào năm 2020.

Theo phán quyết của tòa án vào tháng 11/2020, tổng cộng 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74.167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79.581 BCH và 213.724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thu giữ từ 7 người bị kết án – trị giá 4,2 tỷ đô la vào thời điểm đó và hơn 14 tỷ đô la theo giá hiện nay.

Tòa án cho biết vào năm 2020 rằng số tiền điện tử bị tịch thu sẽ được “xử lý theo luật” và “bị tịch thu sung vào kho bạc quốc gia” mà không nêu chi tiết về cách chúng sẽ được xử lý.

Hiện chưa rõ lý do tại sao số tiền này lại được chuyển đi và liệu chúng có còn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc hay không.

Giá của tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường giảm khoảng 2% ngay sau bài đăng của Lookonchain xuống còn 2.476 đô la. Các coin khác cũng giảm với số lượng tương tự trong cùng kỳ.

Biểu đồ giá ETH 4 giờ | Nguồn: Tradingview

Vụ việc PlusToken

Vụ án hình sự PlusToken ban đầu được tòa án cấp dưới ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc xét xử vào tháng 9/2020.

Truyền thông địa phương đưa tin vào thời điểm đó rằng những kẻ chủ mưu dứng sau kế hoạch Ponzi tiền điện tử này đã lừa đảo hơn 2 triệu người với số tiền hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ đô la.

Theo phán quyết năm 2020 của Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành thuộc Giang Tô, hoạt động PlusToken chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử không tồn tại. Họ hứa hẹn với người dùng các khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng yêu cầu họ phải gửi tiền điện tử trị giá ít nhất 500 đô la để tham gia.

Tòa án cho biết từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, mô hình kim tự tháp đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên trên 3.293 tầng.

Tổng cộng có 15 người đã bị kết án liên quan đến vụ án PlusToken. Họ bị kết án từ 2 đến 11 năm tù với số tiền phạt từ 100.000 đến 1 triệu đô la.

Bạn có thể xem giá ETH ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Jump Trading có thể sắp bán thêm 80 triệu đô la ETH
• ETF Ethereum của BlackRock thu về gần $900 triệu kể từ khi ra mắt
• Binance chứng kiến ​​dòng vốn vào 2,2 tỷ đô la giữa lúc hỗn loạn

Đình Đình

Theo The Block