Hàn Quốc truy tố 20 người trục lợi 170 triệu đô la nhờ Kimchi Premium

Updated: 19/01/2023 at 21:09

Theo một báo cáo địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố 20 người vào ngày 18 tháng 1 vì tội chuyển trái phép khoảng 3,2 tỷ USD (khoảng 4 nghìn tỷ won) ra nước ngoài để kiếm lợi từ Kimchi Premium.

Tiền điện tử thường được bán với giá cao hơn trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các đối tác nước ngoài và sự khác biệt như vậy được gọi là Kimchi Premium.

Các cá nhân bị buộc tội đã sử dụng 256 tài khoản ngân hàng của Hàn Quốc để chuyển tiền được ngụy trang dưới dạng thanh toán ngoại thương sang Hồng Kông và các quốc gia khác để mua tiền điện tử từ nước ngoài.

Các cá nhân sau đó đã bán tiền điện tử ở Hàn Quốc với giá cao, các công tố viên cáo buộc.

Các cá nhân bị truy tố đã hối lộ các nhà môi giới khoảng 16.180 USD (20 triệu won) để mở tài khoản ngân hàng và đổi tiền với tỷ giá rẻ.

Các giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc diễn ra từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ Kimchi Premium đã tăng lên 5%.

Các công tố viên ước tính rằng các cá nhân bị buộc tội đã kiếm được tới 170 triệu USD (210 tỷ won) từ các giao dịch bất hợp pháp.

Các quan chức hiện đang làm việc để tịch thu khoảng 10,6 triệu USD (13,1 tỷ won) số tiền bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 21/11, giá SOL – token gốc của Solana – đã giảm tới 52%, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường altcoin khi Bitcoin chạm đáy 7 tháng ở mức 80.000 USD. Hệ quả, SOL đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ... ...

Ngày 17/12, Bitcoin chứng kiến một đợt biến động dữ dội khi giá tăng vọt hơn 3.000 USD chỉ trong chưa đầy một giờ, sau đó đảo chiều mạnh mẽ và giảm sâu về ngưỡng 86.000 USD. Điều đáng chú ý là biến động này không xuất phát từ bất... ...

Các vị thế bán khống Ethereum (ETH) đã thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua, sau đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10. Cụ thể, tổng hợp đồng mở (OI) của các vị thế Short ETH trên sàn CME đã giảm mạnh từ khoảng 5 tỷ USD vào tháng... ...

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Trong mùa lễ hội, thị trường tiền điện tử, tương tự như các thị trường tài chính truyền thống, thường có xu hướng tăng trưởng khi thanh khoản được cải thiện, tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan và các trader chuẩn bị cho một đợt tăng giá... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode