Hàn Quốc bắt giữ các giám đốc điều hành Coinbit vì thao túng thị trường

Updated: 09/12/2020 at 15:56

Cảnh sát Seoul được cho là đã đưa ra cáo buộc chống lại chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử Coinbit và hai giám đốc điều hành giấu tên, theo hãng tin Hàn Quốc Newspaperim.

Các công tố viên của đất nước đang chuẩn bị một vụ kiện chống lại các giám đốc điều hành, cho rằng họ đã tham gia vào việc thao túng thị trường. Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, cảnh sát cáo buộc các giám đốc Coinbit đã sử dụng một tài khoản ma để làm tăng khối lượng giao dịch và thay đổi giá tiền tệ, theo báo cáo.

Vụ gian lận này đã mang lại cho các giám đốc điều hành khoảng 100 tỷ won (84 triệu đô la) lợi nhuận từ giao dịch rửa (wash trading). Giao dịch rửa là một hình thức thao túng thị trường, theo đó một nhà đầu tư mua và bán cùng một tài sản tài chính cùng một lúc để làm cho thị trường có vẻ sôi động hơn hiện tại. Theo Seoul Shinmun, khoảng 99% khối lượng giao dịch của Coinbit được tiến hành là giao dịch rửa.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ và khám xét trụ sở Coinbit ở Gangnam-gu, Seoul, vào ngày 26 tháng 8 để điều tra công ty sau khi biết về khả năng gian lận.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode