Hai người đàn ông California cúi đầu nhận tội sau những cáo buộc gian lận liên quan đến dự án ICO trị giá 1,8 triệu đô la

Updated: 04/07/2021 at 15:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết hôm thứ Sáu (2/6) rằng hai người đàn ông đến từ Quận Cam, California đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc gian lận chứng khoán liên quan đến việc bán dự án ICO trị giá 1,8 triệu đô la.

DOJ tập trung vào các hành động của Dropil Inc cùng hai nhà sáng lập Jeremy McAlpine và Zachary Matar, những người sẽ đệ trình dẫn chứng của họ trong những tuần tới.

Theo các công tố viên, McAlpine và Matar bị cáo buộc đã bán token DROP cho hàng nghìn nhà đầu tư, số tiền đó dường như nhằm tài trợ cho các hoạt động của một bot giao dịch tiền điện tử.

Theo DOJ, cả McAlpine hay Matar đều không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Tuy nhiên, “để lôi kéo các nhà đầu tư mua DROP, McAlpine và Matar đã đưa ra một loạt tuyên bố không đúng sự thật với các nhà đầu tư trong ‘Whitepaper’ được xuất bản trên trang web của Dropil và trên tài khoản Twitter của nó để quảng bá cho sự thành công được cho là của tiền điện tử”.

Như DOJ đã lưu ý:

“Các bị cáo cũng tạo ra các báo cáo lợi nhuận Dex giả và thực hiện các khoản thanh toán dưới hình thức DROP cho người dùng Dex, tạo ra vẻ ngoài giả tạo rằng Dex đang hoạt động và có lợi nhuận. McAlpine và Matar cũng đưa ra những tuyên bố không chính xác về khối lượng giao dịch và số tiền thu được trong và sau ICO, cho biết Dropil đã huy động thành công 54 triệu đô la từ 34.000 nhà đầu tư từ trong và nước ngoài. Trên thực tế, ICO đã huy động được chưa tới 1,9 triệu đô la từ khoảng 2.500 nhà đầu tư”.

“Tổng cộng, các bị cáo đã thu được 1.896.657 đô la từ 2.472 nhà đầu tư thông qua việc bán khoảng 629 triệu DROP. Nhưng McAlpine và Matar đã không sử dụng ít nhất 1,6 triệu đô la trong số tiền của các nhà đầu tư như đã hứa, mà sử dụng số tiền đó để sử dụng cho mục đích riêng cho chính họ và các cộng sự”, DOJ tiếp tục.

McAlpine và Matar trước đây đã đồng ý dàn xếp với SEC liên quan đến một vụ kiện dân sự do cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đệ trình vào năm 2020.

Ông Giáo

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Ethereum vẫn là blockchain có ảnh hưởng lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này đã khai sinh khái niệm tiền lập trình, đặt nền móng cho tài chính phi tập trung (DeFi) và hiện là nơi triển khai các hợp đồng thông minh có mức độ bảo mật... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode