Hacker Upbit cố gắng rửa tiền thông qua các token EOS

Một chiến lược mới đang được thử nghiệm bởi các hacker Upbit khét tiếng. Họ đang cố gắng sử dụng một sàn giao dịch phi tập trung để chuyển đổi các khoản nắm giữ của mình thành một token được gắn với EOS.

Các nhà phân tích và các sàn giao dịch on-chain đã theo dõi chặt chẽ sự di chuyển của các quỹ bị đánh cắp từ Upbit kể từ cuối tháng 11. Kể từ đó, gần 50 triệu đô la Ether bị đánh cắp đã di chuyển. Như đã báo cáo, các hacker đang cố gắng xoay vòng ETH qua nhiều ví. Tuy nhiên, họ hiện đang sử dụng một chiến lược hoàn toàn mới.

Như Whale Alert đã báo cáo vào ngày hôm qua, một phần nhỏ Ether bị đánh cắp đã được gửi tới Tokenlon, một sàn giao dịch phi tập trung. Có khả năng đây là một thử nghiệm, ETH đã được trao đổi với một token được gắn với EOS có tên là VEOS.

Nếu thành công, chúng ta có thể sẽ thấy các hacker cố gắng sử dụng chiến lược này để tiếp tục phân tán và cuối cùng rút tiền ra khỏi tài sản của họ.

These 1.95 #ETH that were stolen in the Upbit hack were send to #Tokenlon (a decentralized exchange) and exchanged for #VEOS, a token pegged to #EOS.https://t.co/on2YaZJYTo

— Whale Alert (@whale_alert) 13 tháng 12, 2019

“1,95 ETH bị đánh cắp trong vụ hack Upbit này đã được gửi tới Tokenlon (một sàn giao dịch phi tập trung) và đổi lấy VEOS, một token được gắn với EOS”.

Mặc dù rút tiền thông qua một sàn giao dịch như Binance là việc hacker ưa thích, song sàn giao dịch đã cam kết đóng băng tiền của các hacker nếu được phát hiện trên nền tảng của họ.

Như một người dùng đã viết, các hacker đang cố gắng sử dụng sự thiếu kiểm soát đối với các sàn giao dịch phi tập trung để rửa tiền của họ. Nếu thành công, chúng ta có thể thấy ETH được chuyển đổi hàng loạt sang các token được gắn vào EOS và chuyển sang các sàn giao dịch phi tập trung khác.

That’s how they clean the money

— Ruben Vieira (@Bonicanar) 13 tháng 12, 2019

“Đó là cách họ ‘làm sạch’ tiền của mình”

Mặc dù vụ hack Upbit đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, song việc lấy lại tiền đã được chứng minh là rất khó khăn. Các thực thể không có quyền kiểm soát thực sự đối với các sàn giao dịch phi tập trung, có khả năng mở ra nhiều cánh cửa mới cho hacker rửa tiền thành công. Điều đáng sợ là các hacker khác có thể dễ dàng học hỏi từ chiến lược này và sử dụng lại nó trong tương lai – nếu chiến lược được chứng minh là có hiệu quả.

Vào cuối tháng 11, hacker đã đánh cắp tổng cộng 48,7 triệu đô la (342.000 ETH), chúng được chuyển đi từ ví nóng của Upbit. Đó là vụ hack sàn giao dịch lớn thứ bảy trong năm 2019 và chỉ ra những vấn đề sâu rộng trong hệ sinh thái. Đây vẫn là một trong số các vụ hack lớn nhất năm 2019.

• VeChain bị hack 1,1 tỷ token VET (6,4 triệu USD) từ ví buyback, giá coin lập tức giảm 10%
• Tất tần tật thông tin về vụ scam Coinjer đang ‘hoành hành’

Huyền Đinh

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto