Các giao dịch đòn bẩy cao đáng ngờ trên Hyperliquid làm dấy lên lo ngại về vấn nạn rửa tiền

Nền tảng giao dịch Hyperliquid (HYPE) đang bị giám sát chặt chẽ sau khi xuất hiện nhiều giao dịch đòn bẩy cao đối với Bitcoin và Ethereum, làm dấy lên nghi ngờ về các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn.

Các nhà phân tích đã nhận thấy một mô hình giao dịch bất thường với quy mô lớn, tần suất cao và thời điểm vào lệnh gần như hoàn hảo. Điều này đặt ra nghi vấn về nguồn gốc của dòng tiền cũng như danh tính của các trader tham gia.

Phát hiện các giao dịch rủi ro cao

Nền tảng phân tích blockchain Spotonchain đã báo cáo một loạt giao dịch đòn bẩy lớn được thực hiện trên Hyperliquid. Theo phân tích của họ, một trader sở hữu nguồn vốn lớn đã nạp 5,22 triệu USD vào nền tảng để mở các vị thế Long đòn bẩy cao đối với BTC và ETH.

Trader này đã đặt một lệnh Long ETH với đòn bẩy 50x ở mức giá vào lệnh là 1.884,4 USD và giá thanh lý là 1.838,2 USD. Đồng thời, người này cũng đã mở một vị thế Long BTC với đòn bẩy 20x, vào lệnh ở mức 82.003,9 USD và giá thanh lý là 61.182 USD.

Spotonchain còn tiết lộ rằng trader này có lịch sử thực hiện các giao dịch đòn bẩy ngắn hạn với tỷ lệ thắng 100%, thu về lợi nhuận 2,2 triệu USD chỉ trong hai ngày.

“Đáng chú ý, trong hai ngày qua, cá voi này đã đóng hai vị thế Long ETH với tỷ lệ thắng 100%, thu về 2,2 triệu USD lợi nhuận.”

Sự nhất quán trong các giao dịch này khiến nhiều người suy đoán rằng đây không chỉ là hoạt động đầu cơ thị trường thông thường mà có thể liên quan đến một kế hoạch rửa tiền tinh vi hoặc giao dịch nội gián.

Nhà phân tích thị trường AB Kuai Dong đã đưa ra giả thuyết rằng nguồn tiền được sử dụng trong các giao dịch trên Hyperliquid có thể liên quan đến hacker Triều Tiên. Ông lưu ý rằng tội phạm mạng từ Triều Tiên từng thử nghiệm các chiến lược giao dịch tần suất cao trên các nền tảng tiền điện tử như một phần trong hoạt động rửa tiền của họ.

AB Kuai Dong cho rằng đây có thể là một nỗ lực nhằm hợp pháp hóa số tiền bất hợp pháp thu được từ các vụ tấn công mạng. Giả thuyết này dựa trên tính ẩn danh của các giao dịch trên Hyperliquid cũng như tốc độ thực hiện lệnh cực nhanh.

“Tôi rất tò mò về những lệnh ẩn danh quy mô lớn này trên Hyperliquid. Kết hợp với thông tin trước đó về hacker Triều Tiên thử nghiệm giao dịch tần suất cao, liệu có khả năng tất cả những giao dịch 50x liên tục này đều là dòng tiền từ thị trường xám đang được rửa?”

Một nhà phân tích khác có biệt danh Ai cũng ủng hộ giả thuyết này bằng cách trích dẫn các nghiên cứu trước đây về lợi nhuận từ các giao dịch đòn bẩy cao trên Hyperliquid. Vào đầu tháng 3, Ai báo cáo rằng ba địa chỉ đã thu về 2,53 triệu USD lợi nhuận thông qua các giao dịch đòn bẩy cao trên GMX.

Đánh bạc hay giao dịch nội gián?

Các địa chỉ này có liên hệ với các nền tảng cá cược như Roobet và AlphaPo, đồng thời đã từng giao dịch với ChangeNOW, một sàn giao dịch được các hacker ưa chuộng. Ai nhận định rằng các trader này có thể không phải là người nội bộ mà là những con bạc chuyên nghiệp, sử dụng số tiền bị đánh cắp để thực hiện các giao dịch rủi ro cao.

“Nội gián hay con bạc? Tôi thực sự nghĩ đó là trường hợp thứ hai hơn.”

Nhà phân tích Adolyb, dựa trên nghiên cứu từ Conor Grogan của Coinbase, đã đưa ra thêm bằng chứng về khả năng có hoạt động bất hợp pháp.

“Nhóm Coinbase phát hiện đây là một địa chỉ ví phishing, với chuỗi giao dịch được chuyển qua bốn lớp trung gian trước khi đến tay các con bạc.”

Theo Grogan, ví tiền điện tử chịu trách nhiệm cho một số giao dịch đáng ngờ trên Hyperliquid đã nhận được tiền từ các vụ tấn công phishing. Ông mô tả tài khoản này là “một cá voi trên Roobet”, ám chỉ rằng trader này thường xuyên tham gia các giao dịch quy mô lớn trên các nền tảng cá cược có lịch sử liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp.

Grogan còn lưu ý rằng cá nhân này đã từng thanh lý các vị thế Long ngay trước một sự kiện thị trường quan trọng. Theo ông, điều này cho thấy rằng giao dịch của họ không dựa trên thông tin nội gián, mà thay vào đó là việc sử dụng số tiền bị đánh cắp để đánh bạc.

Những báo cáo này một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về việc các nền tảng giao dịch đòn bẩy cao có thể bị lạm dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Trong khi đòn bẩy cho phép trader khuếch đại vị thế của họ, nó cũng mở ra cơ hội để tội phạm di chuyển và che giấu lượng lớn tiền một cách nhanh chóng.

Việc các sàn giao dịch phi tập trung và nước ngoài cung cấp tính ẩn danh càng làm phức tạp thêm nỗ lực theo dõi và quản lý những giao dịch này. Nhiều khả năng các cơ quan quản lý và công ty phân tích blockchain sẽ tăng cường giám sát các hoạt động tương tự trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng liên kết các giao dịch đòn bẩy cao trên Hyperliquid với những nguồn tiền khả nghi.

Giá token của Hyperliquid đã giảm gần 8% kể từ khi phiên giao dịch hôm thứ Tư mở cửa. Tại thời điểm viết bài, giá HYPE đang giao động quanh mức 13,1 USD.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Hyperliquid (HYPE) đứng trước bước ngoặt: Phục hồi hay giảm mạnh?
• Hyperliquid ra mắt HyperEVM trên mainnet, mở rộng khả năng lập trình đa dụng

Justin