FTX Trust kiện Genesis Digital, đòi 1,15 tỷ USD từ khoản đầu tư của Sam Bankman-Fried

Updated: 24/09/2025 at 9:30

FTX Recovery Trust đã khởi kiện công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets Limited (GDA) tại tòa án phá sản, cáo buộc cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã sử dụng nguồn vốn trộn lẫn để đầu tư vào GDA ngay trước khi sàn giao dịch này sụp đổ.

Theo đơn kiện nộp hôm thứ Hai tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, Quận Delaware, quỹ cho rằng khoản đầu tư từ Alameda – công ty chị em của FTX – vào GDA là “một trong những thương vụ liều lĩnh nhất của Bankman-Fried bằng nguồn vốn trộn lẫn và sử dụng sai mục đích”.

GDA có trụ sở tại Kazakhstan bị định giá quá cao, bất chấp tình trạng bất ổn chính trị, các đợt cắt điện kéo dài và việc áp dụng thuế mới, đơn kiện nêu rõ.

Bankman-Fried đã rót tổng cộng 1,15 tỷ USD vào GDA, trong đó 550 triệu USD được chuyển trực tiếp cho hai nhà đồng sáng lập Rashit Makhat và Marco Krohn. Quỹ FTX Recovery Trust đang yêu cầu tòa án buộc GDA hoàn trả số tiền này. Đại diện của GDA từ chối đưa ra bình luận.

FTX sụp đổ vào tháng 11/2022 và nộp đơn phá sản sau đó, trở thành một trong những cú sốc lớn nhất của ngành crypto. Bankman-Fried bị cáo buộc dùng tiền khách hàng để tài trợ cho các khoản đầu tư rủi ro thông qua quỹ Alameda. Cuối cùng, ông bị kết án 25 năm tù vì lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư với thiệt hại khoảng 8 tỷ USD.

Trong đơn kiện mới, FTX Recovery Trust cũng cho biết GDA không cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán, trong khi các báo cáo chưa kiểm toán “hoàn toàn không phản ánh thực tế”, đặc biệt là những vấn đề nghiêm trọng về hạ tầng điện tại Kazakhstan.

“Bất chấp quá trình thẩm định thiếu hợp tác, định giá quá mức, bất ổn chính trị lan rộng, cùng các loại thuế mới và giới hạn năng lượng khắc nghiệt – vốn đặc biệt nghiêm trọng trong mùa đông khi Kazakhstan ưu tiên điện cho sinh hoạt thay vì cung cấp cho hoạt động khai thác Bitcoin – Bankman-Fried vẫn thúc đẩy thương vụ này”, đơn kiện khẳng định.

Vương Tiễn

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Internet Computer (ICP) vừa tạo nên một trong những màn trở lại ngoạn mục nhất trong thị trường tiền điện tử. Chỉ trong vòng một tuần, giá trị của token này đã tăng hơn 200%, vượt qua TAO để vươn lên vị trí blockchain tập trung vào AI hàng đầu... ...

Diễn biến gần đây cho thấy giá Pi Coin vẫn đang loay hoay tìm động lực tăng trưởng ổn định, với mức độ biến động cao khi các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ thị trường. Dù dòng tiền vào đã có dấu hiệu... ...

Bitcoin (BTC) gần đây đã bật tăng trở lại từ vùng 100.000 USD, thắp lên hy vọng về một đợt đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn giữ tâm lý thận trọng, bởi cú phục hồi này có thể chỉ là một “bull trap” – bẫy tăng... ...

Celestia (TIA) đã tận dụng đà hồi phục mạnh mẽ trên thị trường altcoin để bứt phá hơn 19% chỉ trong 24 giờ qua, tính đến thời điểm hiện tại. Altcoin này đã tái chiếm mốc 1 USD và đang hướng tới mục tiêu đầy tham vọng: 2 USD. Sự... ...

Token gốc của Hyperliquid, HYPE, đang bộc lộ dấu hiệu suy yếu sau những biến động mạnh mẽ gần đây trên thị trường. Sau nhiều lần nỗ lực phục hồi không thành công, đồng altcoin này đang gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế trên các ngưỡng hỗ... ...

Worldcoin (WLD) đang nỗ lực bứt phá khỏi kênh giá giảm được hình thành suốt một tháng qua. Đáng chú ý, đồng WLD đã giữ vững mốc hỗ trợ quan trọng tại $0,65, sau đó bật tăng mạnh 16,7% lên $0,87 trước khi điều chỉnh nhẹ về quanh $0,82 tại... ...

HBAR của Hedera đã thể hiện sức bền đáng chú ý dù liên tục đối mặt với các đợt lao dốc mạnh của thị trường và những nỗ lực phục hồi chưa thành công. Altcoin này vẫn duy trì được vị trí trên vùng hỗ trợ quan trọng, giữ vững... ...

NEAR Protocol (NEAR) đang tạo nên một bước đột phá lớn trong lĩnh vực tương tác chuỗi chéo, sau khi Thorwallet công bố tích hợp NEAR Intents — tính năng cho phép thực hiện các giao dịch hoán đổi liền mạch giữa hàng chục blockchain khác nhau. Động thái này... ...

Ether (ETH) đã giảm 11% trong tuần qua, dù cố gắng quay trở lại ngưỡng $3.400 vào thời điểm hiện tại. Đợt sụt giảm này diễn ra đồng thời với sự điều chỉnh 4% của chỉ số Nasdaq, xóa sạch thành quả tăng trưởng của hai tuần trước đó. Hiện... ...

Trong khi thế giới tranh cãi liệu AI có phải là “bong bóng dot-com tiếp theo”, đắm chìm vào những con số định giá thay vì tác động thực sự, họ đang bỏ lỡ câu chuyện đổi mới nền tảng. Chính cơ sở hạ tầng AI – thứ đang tiếp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode