FTX Trust kiện Genesis Digital, đòi 1,15 tỷ USD từ khoản đầu tư của Sam Bankman-Fried

Updated: 24/09/2025 at 9:30

FTX Recovery Trust đã khởi kiện công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets Limited (GDA) tại tòa án phá sản, cáo buộc cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã sử dụng nguồn vốn trộn lẫn để đầu tư vào GDA ngay trước khi sàn giao dịch này sụp đổ.

Theo đơn kiện nộp hôm thứ Hai tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, Quận Delaware, quỹ cho rằng khoản đầu tư từ Alameda – công ty chị em của FTX – vào GDA là “một trong những thương vụ liều lĩnh nhất của Bankman-Fried bằng nguồn vốn trộn lẫn và sử dụng sai mục đích”.

GDA có trụ sở tại Kazakhstan bị định giá quá cao, bất chấp tình trạng bất ổn chính trị, các đợt cắt điện kéo dài và việc áp dụng thuế mới, đơn kiện nêu rõ.

Bankman-Fried đã rót tổng cộng 1,15 tỷ USD vào GDA, trong đó 550 triệu USD được chuyển trực tiếp cho hai nhà đồng sáng lập Rashit Makhat và Marco Krohn. Quỹ FTX Recovery Trust đang yêu cầu tòa án buộc GDA hoàn trả số tiền này. Đại diện của GDA từ chối đưa ra bình luận.

FTX sụp đổ vào tháng 11/2022 và nộp đơn phá sản sau đó, trở thành một trong những cú sốc lớn nhất của ngành crypto. Bankman-Fried bị cáo buộc dùng tiền khách hàng để tài trợ cho các khoản đầu tư rủi ro thông qua quỹ Alameda. Cuối cùng, ông bị kết án 25 năm tù vì lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư với thiệt hại khoảng 8 tỷ USD.

Trong đơn kiện mới, FTX Recovery Trust cũng cho biết GDA không cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán, trong khi các báo cáo chưa kiểm toán “hoàn toàn không phản ánh thực tế”, đặc biệt là những vấn đề nghiêm trọng về hạ tầng điện tại Kazakhstan.

“Bất chấp quá trình thẩm định thiếu hợp tác, định giá quá mức, bất ổn chính trị lan rộng, cùng các loại thuế mới và giới hạn năng lượng khắc nghiệt – vốn đặc biệt nghiêm trọng trong mùa đông khi Kazakhstan ưu tiên điện cho sinh hoạt thay vì cung cấp cho hoạt động khai thác Bitcoin – Bankman-Fried vẫn thúc đẩy thương vụ này”, đơn kiện khẳng định.

Vương Tiễn

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong suốt tháng qua, giá Cardano (ADA) chủ yếu dao động trong một biên độ hẹp. Trong 24 giờ gần nhất, ADA tăng nhẹ khoảng 0,5%, nhưng lại giảm khoảng 1,6% so với tuần trước, đồng thời vẫn đang nỗ lực kháng cự trước nguy cơ điều chỉnh sâu hơn.... ...

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, vừa tạo ra làn sóng tranh luận mới trong cộng đồng tiền điện tử khi dữ liệu on-chain ghi nhận ông đã chuyển 682 ETH lên sàn Binance. Động thái này tiếp tục củng cố câu chuyện về việc Hayes liên tục giảm tỷ... ...

Bitcoin (BTC) đang lình xình quanh ngưỡng 87.700 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Năm, sau khi bất lực trong việc tái chiếm một mốc tâm lý then chốt hồi đầu tuần. Lực cầu từ khối tổ chức tiếp tục suy giảm, thể hiện qua việc các... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán trong phiên 24/12, khi giá duy trì dưới vùng hỗ trợ ngắn hạn mang tính then chốt, phản ánh sự suy yếu rõ rệt của xu hướng phục hồi. Dù hệ sinh thái ghi nhận những tín hiệu phát triển... ...

Solana và Ethereum sẽ cùng phát triển mạnh mẽ trong cuộc đua token hóa, không blockchain nào có thể loại bỏ hoàn toàn đối thủ, theo nhận định của Rob Hadick, đối tác cấp cao tại Dragonfly. “Cả hai đều giống như Facebook,” Hadick chia sẻ trong chương trình “Squawk... ...

Token HYPE của Hyperliquid đã trải qua những thời khắc đầy biến động khi giá từng chạm mốc $50 cách đây gần hai tháng, giữa áp lực bán gia tăng trên thị trường. Kể từ đó, HYPE liên tục giao dịch trong kênh giảm giá, ghi nhận mức đáy cục... ...

Worldcoin (WLD) đang giao dịch quanh mốc 0,49 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Năm, duy trì trạng thái đi ngang và tích lũy trong mô hình cái nêm giảm (falling wedge). Đáng chú ý, dữ liệu từ Lookonchain cho thấy một ví có liên hệ với Multicoin... ...

Giá Toncoin (TON) đang giao dịch quanh ngưỡng 1,51 USD vào thứ Năm, sau khi bứt phá và đóng cửa thành công trên mô hình “cái nêm giảm” — một tín hiệu kỹ thuật tích cực, củng cố triển vọng cho phe bò. Các dữ liệu on-chain và thị trường... ...

Giá tiền điện tử đã chứng kiến một đợt điều chỉnh sâu kể từ đầu tháng 10 năm 2025, sau khi Bitcoin thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới (ATH). Song hành với sự sụt giảm của thị trường, hoạt động vay phi tập trung cũng ghi nhận... ...

XRP hiện đang rơi vào “vùng sợ hãi” trên thị trường – một hiện tượng từng xuất hiện trước những đợt phục hồi ấn tượng trong quá khứ. Tâm lý tiêu cực về XRP gia tăng Theo nền tảng phân tích thị trường Santiment, lượng bình luận tiêu cực về... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode