FTX Trust kiện Genesis Digital, đòi 1,15 tỷ USD từ khoản đầu tư của Sam Bankman-Fried

Updated: 24/09/2025 at 9:30

FTX Recovery Trust đã khởi kiện công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets Limited (GDA) tại tòa án phá sản, cáo buộc cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã sử dụng nguồn vốn trộn lẫn để đầu tư vào GDA ngay trước khi sàn giao dịch này sụp đổ.

Theo đơn kiện nộp hôm thứ Hai tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, Quận Delaware, quỹ cho rằng khoản đầu tư từ Alameda – công ty chị em của FTX – vào GDA là “một trong những thương vụ liều lĩnh nhất của Bankman-Fried bằng nguồn vốn trộn lẫn và sử dụng sai mục đích”.

GDA có trụ sở tại Kazakhstan bị định giá quá cao, bất chấp tình trạng bất ổn chính trị, các đợt cắt điện kéo dài và việc áp dụng thuế mới, đơn kiện nêu rõ.

Bankman-Fried đã rót tổng cộng 1,15 tỷ USD vào GDA, trong đó 550 triệu USD được chuyển trực tiếp cho hai nhà đồng sáng lập Rashit Makhat và Marco Krohn. Quỹ FTX Recovery Trust đang yêu cầu tòa án buộc GDA hoàn trả số tiền này. Đại diện của GDA từ chối đưa ra bình luận.

FTX sụp đổ vào tháng 11/2022 và nộp đơn phá sản sau đó, trở thành một trong những cú sốc lớn nhất của ngành crypto. Bankman-Fried bị cáo buộc dùng tiền khách hàng để tài trợ cho các khoản đầu tư rủi ro thông qua quỹ Alameda. Cuối cùng, ông bị kết án 25 năm tù vì lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư với thiệt hại khoảng 8 tỷ USD.

Trong đơn kiện mới, FTX Recovery Trust cũng cho biết GDA không cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán, trong khi các báo cáo chưa kiểm toán “hoàn toàn không phản ánh thực tế”, đặc biệt là những vấn đề nghiêm trọng về hạ tầng điện tại Kazakhstan.

“Bất chấp quá trình thẩm định thiếu hợp tác, định giá quá mức, bất ổn chính trị lan rộng, cùng các loại thuế mới và giới hạn năng lượng khắc nghiệt – vốn đặc biệt nghiêm trọng trong mùa đông khi Kazakhstan ưu tiên điện cho sinh hoạt thay vì cung cấp cho hoạt động khai thác Bitcoin – Bankman-Fried vẫn thúc đẩy thương vụ này”, đơn kiện khẳng định.

Vương Tiễn

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cardano (ADA) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi vào ngày 9 tháng 2 năm 2026, CME Group chính thức ra mắt hợp đồng tương lai cho ADA, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM). Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng quyền... ...

Aster (ASTER) ghi nhận mức tăng hơn 7% tại thời điểm viết bài vào thứ Năm, bứt phá lên trên đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ trên khung thời gian 4 giờ, đồng thời tiến sát và kiểm định đường xu hướng kháng cự dài hạn trên... ...

Bitcoin (BTC) đang được giao dịch dưới mức $69.000, củng cố nhận định rằng thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh giá trong ngắn hạn. Đợt bán tháo xuống mức $60.000, sau đó là sự phục hồi lên $72.000, đã đẩy nhiều chỉ báo giá của BTC vào... ...

Phân khúc Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh khi các đồng coin vốn hóa lớn như Bittensor (TAO) và Internet Computer (ICP) kéo dài đà suy yếu, trong bối cảnh tâm lý né rủi ro (risk-off) vẫn bao trùm thị trường tiền... ...

Ether (ETH) đã gặp khó khăn trong việc duy trì mức giá trên $2.000. Trong bối cảnh này, các nhà phân tích nhận định rằng mức giảm 31% của ETH trong năm 2026 phù hợp với một mô hình giá quen thuộc từ các chu kỳ thị trường bò trước... ...

Tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, giá Hyperliquid (HYPE) gần như đi ngang, cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn. Bức tranh trên thị trường phái sinh càng... ...

Hành động giá Solana (SOL) gần đây đã xác nhận sự hình thành của một mô hình “đầu và vai” cổ điển trên nhiều khung thời gian. Sự thay đổi này đã đặt ra một mục tiêu giảm giá mới cho SOL, dự kiến dao động quanh mức $50, dựa... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm hơn 20% kể từ đầu năm 2026. Đến tháng Hai, các nhà đầu tư vẫn đang chia rẽ quan điểm: liệu giá đã tiệm cận mức đáy cục bộ hay thị trường gấu vẫn còn dư địa để kéo dài thêm?... ...

Sergey Nazarov, đồng sáng lập Chainlink, nhận định rằng sự suy thoái gần đây của thị trường tiền điện tử không giống với bất kỳ chu kỳ thị trường gấu nào trước đây. Ông nhấn mạnh rằng, không có sự sụp đổ lớn nào tương tự như vụ FTX và... ...

Bitcoin Cash (BCH) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giao dịch dưới mốc 522 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau hàng loạt nỗ lực bất thành trong việc chinh phục các vùng kháng cự then chốt. Những tín hiệu từ thị trường phái sinh và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode