Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Mark Scott về tội rửa tiền cho OneCoin

Updated: 26/03/2020 at 10:50

Chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được các bằng chứng được đưa ra chống lại các cáo buộc rửa tiền OneCoin và cựu luật sư Mark Scott.

Mark Scott onecoin

Trong một bản thông báo bằng văn bản được đệ trình vào ngày 24 tháng 3, chính phủ đã phản hồi về kháng cáo của Scott, trong đó anh ta nói rằng công tố đã cung cấp không đủ bằng chứng cho thấy các khoản tiền mà anh ta xử lý có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp trong quá trình tố tụng tháng 11 – nơi bồi thẩm đoàn đã phán quyết bị cáo có tội.

Scott trước đó bị phát hiện đã thu lợi cho cá nhân mình 50 triệu đô la để rửa 400 triệu đô la lợi nhuận của OneCoin. Anh ta đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện với tòa án vào tháng trước.

Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Scott

Chính phủ khẳng định, “hoàn toàn hợp lý khi bồi thẩm đoàn kết luận rằng bị cáo biết bản thân đang xử lý số tiền thu được từ một hoạt động bất hợp pháp”.

“Các quỹ đầu tư hợp pháp có giao dịch liên quan đến tiền thu được từ các hoạt động hợp pháp không giả mạo tài liệu và tạo hồ sơ sai theo định kỳ”.

Bằng chứng tố tụng của Công tố viên bao gồm lời khai của 17 nhân chứng bao gồm nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin, nhân viên từ các ngân hàng Hoa Kỳ được cho là bị Scott lừa dối, cơ quan chính phủ và Konstantin Ignatov, một trong những ông trùm của chương trình OneCoin.

Scott nói rằng các lời khai của các nhân chứng đã được dựa trên “tin đồn và những lời nói bóng gió” và “không đủ khả năng để đưa ra phán quyết” đối với cả hai tội danh và yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết ‘trắng án’ cho cả hai tội danh.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Maple Finance (SYRUP) tiếp tục kéo dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, vượt mốc 0,27 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bất chấp bối cảnh ảm đạm của toàn thị trường tiền điện tử trong tuần qua. Động lực tăng giá hiện tại được... ...

Bitcoin đang giao dịch quanh mốc 89.000 USD sau khi chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày rơi xuống dưới 30 vào giữa tháng 11 – ngưỡng thường được giới giao dịch theo dõi như tín hiệu “đầu hàng” của thị trường. Một biểu đồ do Julien Bittel... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố hướng dẫn dành cho các công ty môi giới – kinh doanh chứng khoán (broker-dealer) liên quan đến việc lưu ký “chứng khoán tài sản crypto”, tập trung vào cách tuân thủ quy định bảo vệ khách hàng,... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Token HYPE vừa giảm xuống dưới mốc $30, song vẫn duy trì quanh mốc $25. Bên cạnh đó, diễn biến tích cực từ Hyper Foundation đưa ra đề xuất giảm nguồn cung. Vấn đề trọng tâm hiện nay là liệu động thái này có đủ sức nâng giá HYPE lên... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode