ExtStock Exchange: Khối lượng giả, lệnh mua/bán giả, từ chối rút tiền, phải chăng là lừa đảo?

Với phương thức lừa đảo mới, sàn giao dịch chứng khoán ExtStock có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Một số người dùng đã báo cáo các vấn đề về quyền truy cập vào Bitcoin ký gửi của họ trên nhiều diễn đàn như Reddit. Hiện tại, họ nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo. Nguy hiểm hơn, ExtStock được niêm yết trên CoinMarketCap nên người dùng cho rằng sàn giao dịch là đáng tin cậy.

ExtStock là nền tảng sàn giao dịch được thành lập vào tháng 2/2018 cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử bằng tiền fiat.

CoinMarketCap, team LISK cảnh báo về sàn giao dịch chứng khoán ExtStock

Người dùng Reddit “spartanz51” đã đăng tải hành vi đáng ngờ của sàn giao dịch chứng khoán. Anh ta nói với một số người dùng về vấn đề khi truy cập vào ví. Tình trạng này được cho là đã kéo dài trong vài tuần.

ExtStock exchange is doing a live exit scam right now from r/CryptoCurrency

Do thông báo trên Twitter, người dùng này đã bị tài khoản chính thức của ExtStock chặn. Cũng rất đáng ngờ: công ty đứng sau sàn giao dịch có tên là “EXCHANGE CLOUD LIMITED”, đã đăng ký ở Anh nhưng hiện có trạng thái “công ty không hoạt động” với tài sản chỉ 1 pound. “Công ty không hoạt động” được định nghĩa là công ty đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh của Vương quốc Anh (Companies House) nhưng không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc có bất kỳ hình thức thu nhập nào. Nói cách khác, công ty hiện không kinh doanh và cũng không có thu nhập.

Nhóm chính thức của tiền điện tử LSK cũng cảnh báo trên Twitter về việc gửi tiền vào sàn giao dịch:

Today, we announced that #LSK is listed on the @extstock exchange. The #Lisk community informed us that the exchange is currently experiencing major issues by withholding users’ funds.

For safety reasons, we removed the old tweet and recommend everyone to be very cautious.

— Lisk (@LiskHQ) May 4, 2020

“Chúng tôi đã thông báo LSK được niêm yết trên sàn giao dịch ExtStock. Cộng đồng Lisk cho chúng tôi biết sàn hiện đang gặp vấn đề lớn do giữ lại tiền của người dùng.

Vì lý do an toàn, chúng tôi đã xóa tweet cũ và khuyên mọi người nên hết sức thận trọng”.

Sau LISK, CoinMarketCap cũng cảnh báo về tình trạng rút tiền trên ExtStock.

CMC Alert: We have received reports of impeded withdrawals on ExtStock. Please see the page for more details. https://t.co/MrNbJqXJMC

— CoinMarketCap (@CoinMarketCap) May 10, 2020

“Cảnh báo của CMC: Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc cản trở rút tiền trên ExtStock. Vui lòng xem trang để biết thêm chi tiết”.

Đầu tháng 4/2020, tin tức bắt đầu rộ lên về việc ExtStock giữ tiền của người dùng và từ chối cho phép rút tiền. Khi khách hàng cố rút, họ được thông báo tài khoản bị đóng băng do hoạt động đáng ngờ. Theo một người dùng, sĩ quan cảnh sát Rumani đã yêu cầu họ thực hiện các biện pháp cần thiết đối với tài khoản. Đặc biệt là người dùng này lại không có mối quan hệ nào với Rumani. Những người dùng khác cũng báo cáo mô hình tương tự về hoạt động đáng ngờ và yêu cầu của cảnh sát.

Ngoài ra, ExtStock còn bị cáo buộc báo cáo khối lượng bơm phồng. Giá Bitcoin của họ cao hơn so với các sàn giao dịch khác, thu hút người dùng chuyển tiền sang sàn với hy vọng bán được lợi nhuận cao hơn, nhưng rồi BTC của họ lại bị khóa do những cáo buộc trên về hoạt động đáng ngờ.

ExtStock từng bị chỉ trích nhiều lần

Vào tháng 12/2019, trên diễn đàn Bitcointalk, một người dùng có tên Swordsoffreedom đã lên tiếng cảnh báo về ExtStock. Cụ thể:

“Không chỉ khối lượng giả mà họ còn có lệnh mua giả, điều này không thể chấp nhận được. Tôi đã thử bán LTC để lấy BTC. Đầu tiên, tôi đã mở lệnh bán với giá của lệnh mua cao nhất. Nó chỉ lấp đầy một phần mặc dù lệnh mua nhiều LTC hơn tôi đang bán. Đây là tình huống sau giao dịch đầu tiên của tôi – tôi đã nhận được ~0.0013 BTC. Như bạn có thể thấy, nhiều lệnh mua lớn khoảng 0.00624 BTC vẫn mở”.

Sau đó anh nói:

“Sau đó, tôi quyết định mở lệnh bán tại 0.0061, chắc chắn sẽ được lấp đầy. Nhưng nó chỉ lấp đầy 55.64% mặc dù có nhiều lệnh mua với giá cao hơn. Khi tôi tải lại trang, tất cả các lệnh mua biến mất. Tôi đã đánh sập toàn bộ cặp LTC/BTC của họ với khoản tiền gửi 0.3 LTC. Nhưng trước khi tôi đến, đã có giao dịch trong 10 giây thậm chí 100 LTC và các lệnh mua với cùng số tiền”.

Cuối cùng, người dùng này kết luận:

“Tôi quen với việc nhiều sàn giao dịch tăng khối lượng, nhưng lệnh mua của họ là hợp lệ để bạn có thể bán với giá đó nếu muốn. Nhưng ở ExtStock, mọi thứ đều là giả. Hãy tránh xa nó”.

Đáng ngạc nhiên, nhiều người dùng khác có cùng tình huống với Swordsoffreedom. Trong đó, tài khoản sksaddam cho biết:

“1 tuần trước, tôi yêu cầu rút tiền, sau 30 giờ tôi nhận được thanh toán. Họ cũng có các lệnh giả ETH – BTC, BCH – BTC và LTC – BTC”.

Trong bài đăng của Swordsoffreedom, không chỉ sksaddam mà nhiều người khác đã gặp phải tình huống tương tự. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, ExtStock mới bị chỉ trích ồ ạt.

Tạp chí Bitcoin sẽ tiếp tục cập nhật tin tức ExtStock đến quý bạn đọc.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

• Scammer sử dụng hình ảnh của Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat để lôi kéo đầu tư Bitcoin
• Ripple và CEO Brad Garlinghouse khởi kiện Youtube vì đồng lõa với các scam “XRP giveaway”