Europol đóng cửa dịch vụ trộn crypto trị giá 200 triệu đô la Bestmixer

Updated: 23/05/2019 at 18:25

Cơ quan chức năng Luxembourg, Hà Lan và Europol đã đóng cửa một trong ba dịch vụ trộn crypto lớn nhất là Bestmixer, Europol thông báo vào ngày 22/05.

Crypto tumbler, còn được gọi là dịch vụ trộn crypto, là một công cụ ẩn danh tuyên bố chuyển đổi các giao dịch của tiền không riêng tư sang tiền riêng tư bằng cách trộn quỹ crypto với quỹ khác, điều này gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của quỹ.

Theo báo cáo, Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) hiện đã tịch thu sáu máy chủ của nhà khai thác crypto lớn Bestmixer.io, có doanh thu được báo cáo ít nhất 200 triệu đô la kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2018. Dịch vụ này được coi là một trong số ba dịch vụ trộn lớn nhất cho crypto bao gồm Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) và các dịch vụ khác.

Sau khi bắt đầu một cuộc điều tra trở lại vào tháng 6/2018, FIOD, cùng với chính quyền Luxembourg và Europol, đã cấm nền tảng này hoạt động, vì họ phát hiện ra rằng một số lượng lớn coin hỗn hợp trên Bestmixer đến từ hoạt động tội phạm và bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ bất hợp pháp.

Như Europol đã lưu ý, việc đóng cửa của Bestmixer là hành động thực thi pháp lý đầu tiên có bản chất chống lại một dịch vụ trộn crypto. Tại thời điểm viết bài, trang web Bestmixer không hoạt động, với thông báo FIOD tuyên bố ‘bạn không ẩn danh’.

FIOD đã thu thập dữ liệu về tất cả các giao dịch trên nền tảng trong năm qua, bao gồm tin nhắn trò chuyện, địa chỉ Bitcoin, địa chỉ IP và hơn thế nữa. Cơ quan đang có kế hoạch phân tích thông tin có được và chia sẻ kết quả với các quốc gia khác, Europol lưu ý.

Tại thời điểm viết bài, một số máy trộn crypto có thể được tìm thấy trực tuyến, bao gồm ChipMixer, BitMix.Biz và BitBlender, v.v.

Gần đây, Europol và cảnh sát Đức đã tịch thu các máy chủ của một thị trường darkweb, thu được số tiền sáu chữ số bằng crypto từ các nghi phạm bị bắt giữ.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode