DOJ Hoa Kỳ điều tra ngân hàng Silvergate về các giao dịch với FTX và Alameda

Updated: 03/02/2023 at 10:54

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thăm dò Silvergate Capital về các giao dịch của họ với FTX và Alameda Research.

Ngân hàng Silvergate được cho là không bị buộc tội làm sai, và cuộc điều tra có thể kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại công ty.

DOJ chưa chính thức công bố cuộc điều tra. Thay vào đó, Bloomberg lấy thông tin về cuộc điều tra bí mật từ các nguồn ẩn danh.

Silvergate đã hạ thấp mức độ tiếp xúc với FTX vào thời điểm công ty sau sụp đổ vào tháng 11. Tuy nhiên, mối quan hệ của ngân hàng với FTX và Alameda nhanh chóng bị soi xét kỹ lưỡng hơn. Vào tháng 12, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho rằng tài khoản Silvergate là trung tâm của sự sụp đổ FTX. Gần đây hơn, các báo cáo cho rằng Silvergate đã nhận được khoản vay 4,3 tỷ đô la từ Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang trong thời gian ngân hàng tháo chạy sau sự sụp đổ của FTX.

Đầu tuần này, các thượng nghị sĩ đã tiến hành một cuộc điều tra để xem liệu Silvergate có nhận thức đầy đủ về các hoạt động và quản lý quỹ sai trái của FTX hay không.

Không rõ liệu các câu hỏi gần đây của các thượng nghị sĩ có trực tiếp dẫn đến cuộc điều tra mới nhất của DOJ hay không. Cũng không rõ chính xác mối liên hệ nào giữa Silvergate và FTX được mô tả ở trên đang bị điều tra như một phần của cuộc điều tra.

Thị trường tiền điện tử khắc nghiệt hậu FTX cũng đã tác động đến Silvergate theo nghĩa tổng quát hơn. Trong tháng này, công ty đã sa thải 40% nhân viên, tương đương 200 nhân viên.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu, tạo ra áp lực bán tháo đáng kể đối với Solana (SOL) trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư và trader ngày càng trở nên bi quan. Trong làn sóng bán tháo diện rộng này, SOL... ...

Changpeng Zhao “CZ”, cựu CEO của Binance, đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới này là thủ phạm đằng sau sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Những dư âm từ đợt... ...

Bitcoin (BTC) vẫn đang đối mặt với sức ép bán mạnh khi phe gấu quyết tâm ghìm giá dưới ngưỡng 84.000 USD. Nhịp lao dốc về sát mốc 81.000 USD đã kích hoạt làn sóng thanh lý lên tới 1,77 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu... ...

Giá vàng và bạc lao dốc mạnh trong phiên thứ Sáu sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), động thái được cho là làm dịu bớt lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và... ...

Tháng Một đã là một tháng biến động cho tiền điện tử, với những mức tăng đầu tháng theo sau bởi đợt bán tháo mạnh cuối tháng. Một số token lớn đã xóa sạch những thành quả đạt được trong nhiều tuần chỉ trong vài ngày. Trong bối cảnh bất... ...

Stablecoin đang dần trở thành phương thức thanh toán ưu tiên cho các doanh nghiệp, và các số liệu gần đây đã minh chứng rõ ràng cho xu hướng này. Với sự tăng trưởng vượt bậc của EURC và sự xuất hiện của những cái tên mới như USD1, liệu... ...

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode