Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu DOJ xem xét cáo buộc hình sự đối với Binance và Tether vì tiếp tay cho khủng bố

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang gây áp lực buộc Bộ Tư pháp điều tra Binance và Tether vì bị cáo buộc tạo điều kiện tài trợ bất hợp pháp đáng kể cho các nhóm khủng bố, bao gồm cả Hamas.

Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Thượng nghị sĩ Cynthia M. Lummis (R-WY) và Hạ nghị sĩ French Hill (R-AR) đã kêu gọi “hành động quyết đoán” nếu các công ty bị phát hiện đồng lõa.

Thượng nghị sĩ Lummis viết trên Twitter:

“Khi nói đến tài chính bất hợp pháp, tiền điện tử không phải là kẻ thù – những kẻ xấu mới là kẻ thù… Tôi đã gửi thư yêu cầu DOJ hoàn tất cuộc điều tra và xem xét các cáo buộc hình sự đối với Binance và Tether sau khi có báo cáo rằng họ đóng vai trò trung gian cho Hamas và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp”.

Theo bức thư, lịch sử liên quan đến tài chính bất hợp pháp của Binance và việc không đóng băng các tài khoản có liên quan đến Hamas có thể cấu thành việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố theo luật liên bang. Các nhà lập pháp tuyên bố rằng Binance cũng có thể cố tình bỏ qua các yêu cầu về thẩm định chống rửa tiền.

Bức thư nhấn mạnh “những kẻ xấu” phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tay cho các hoạt động bất hợp pháp. Nó xuất hiện trong bối cảnh toàn cầu ngày càng giám sát chặt chẽ vai trò của tiền điện tử trong việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt và tài trợ khủng bố. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và bất kỳ hành động nào sau đó có thể định hình chính sách và thực thi xung quanh việc tài trợ tiền điện tử bất hợp pháp trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt các công ty tìm kiếm sự tuân thủ với những công ty tìm cách lách luật. Trong khi sự ẩn danh của tiền điện tử có nguy cơ bị lạm dụng, hầu hết các công ty đều hướng tới việc tuân thủ các quy định, bức thư nêu rõ. Các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại về tác động đối với sự đổi mới hợp pháp nếu hành động của một số tác nhân vô đạo đức gây nghi ngờ cho toàn bộ ngành.

Theo bức thư, Binance là một sàn giao dịch không được kiểm soát có trụ sở ở nước ngoài và từ lâu đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp. Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin tiết lộ nhiều tài khoản Binance có liên quan đến Hamas, Israel được cho là đã ra lệnh đóng băng hơn 100 tài khoản. Các nhà lập pháp lập luận rằng việc Binance cung cấp tài khoản cho các tổ chức khủng bố, mặc dù công chúng đã biết về vấn đề này, có thể cấu thành sự hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố theo luật pháp Hoa Kỳ.

Tether đã trả lời tin tức này bằng một tuyên bố trong đó phủ nhận các căn cứ cho tuyên bố từ các nhà lập pháp, viết:

“Tether, với tư cách là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong ngành công nghiệp stablecoin, hoàn toàn tuân thủ quy định và thẩm định chuyên sâu. Quy trình xác minh nghiêm ngặt, cơ chế giám sát liên tục và cách tiếp cận hợp tác của chúng tôi với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu khẳng định cam kết kiên quyết của chúng tôi trong việc ngăn chặn và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Đơn giản là không có bằng chứng nào cho thấy Tether đã vi phạm luật trừng phạt hoặc Đạo luật bí mật ngân hàng thông qua các hoạt động sàng lọc hoặc thẩm định khách hàng không đầy đủ”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Khối lượng giao dịch phái sinh Hoa Kỳ của Binance vẫn ở mức cao
• Nguồn cung USDT của Tether lần đầu tiên vượt ngưỡng 84 tỷ đô la, chiếm gần 70% thị phần

Itadori

Theo Cryptoslate