Do Kwon đã gửi hàng triệu đô la cho công ty luật trước khi LUNA sụp đổ

Updated: 15/04/2023 at 11:56

Theo các công tố viên Hàn Quốc, đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã gửi 9 tỷ won (7 triệu USD) cho Kim & Chang, một công ty luật hàng đầu của Hàn Quốc, ngay trước khi Terra/Luna sụp đổ.

Động thái này cho thấy Do Kwon đã nhận thức được sự sụp đổ sắp xảy ra và các vấn đề pháp lý dự kiến. Các công tố viên hiện đang điều tra giao dịch này như một phần của vụ án gian lận chống lại anh ta.

Do Kwon đã bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử, đã xóa sạch ít nhất 40 tỷ đô la giá trị thị trường. Do Kwon phải đối mặt với cáo buộc tương tự ở Hàn Quốc và cả hai quốc gia đang tìm cách dẫn độ anh ta khỏi Montenegro. Kwon và cựu giám đốc tài chính của Terraform, Han Chang-joon, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 3 tại Montenegro khi họ cố gắng bay đến Dubai bằng cách sử dụng giấy tờ du lịch giả.

Công ty luật lớn nhất ở Hàn Quốc, Kim & Chang, đã cử luật sư đến Montenegro để gặp Do Kwon và Han. Mục đích của cuộc gặp mặt này không rõ ràng, nhưng nó có khả năng liên quan đến tình trạng pháp lý của Do Kwon.

Cơ quan thực thi pháp luật Singapore cũng đang điều tra nguồn tiền được gửi đến Kim & Chang, như KBS News đưa tin. Nếu Do Kwon thanh lý tài sản tiền điện tử bất hợp pháp để trả tiền cho luật sư, anh ta có thể bị buộc tội biển thủ. Các nhà chức trách từ cả Singapore và Hàn Quốc đang cố gắng thu giữ các khoản tiền.

Tình hình xung quanh Do Kwon và Terraform Labs rất phức tạp và đang tiếp tục phát triển. Việc anh ta sẽ bị dẫn độ sang Mỹ hay Hoàn Quốc sẽ phục thuộc vào phán quyết của  thẩm phán ở Montenegro, nhưng trước tiên, Kwon có thể phải bóc lịch tại đây nếu bị kết tội giả mạo giấy tờ. Cuộc điều tra về cáo buộc gian lận của Do Kwon và sự sụp đổ của Terra và Luna vẫn đang diễn ra, và nhiều chi tiết có thể xuất hiện khi vụ việc tiến triển.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode