Đăng ảnh khoe tiền trên Instagram, rapper người Nga bị FBI bắt giữ vì có liên quan sàn BTC-e

Updated: 05/04/2020 at 5:45

Những bức ảnh trên Instagram với những bó tiền lớn đã dẫn đến vụ bắt giữ Maksim Boiko. FBI tuyên bố ông có liên kết đến sàn giao dịch tội phạm BTC-e.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ rapper người Nga Maksim Boiko tại một chung cư ở Miami, cáo buộc anh ta rửa tiền thông qua tiền điện tử, bao gồm cả thông qua sàn giao dịch BTC-e.

Theo báo cáo của Pittsburgh Post-Gazette, FBI nghi ngờ rằng Boiko cũng đang hợp tác với nhóm hacker quốc tế QQAAZZ và gọi anh ta là một tội phạm mạng quan trọng. FBI cáo buộc rằng nhóm này đã đánh cắp hàng chục triệu đô la hồi trước đây.


Boiko đã đăng những hình ảnh về sự giàu có của mình lên Instagram | Ảnh: Instagram.

Khi Boiko vào Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 1, anh ta tuyên bố rằng chỉ nhận được 20.000 đô la khi nhận được tiền đầu tư vào Bitcoin và cho thuê bất động sản của mình ở Nga.

Bất chấp những tuyên bố này, các nhân viên hải quan vẫn tiếp tục theo dõi Boiko thông qua các mạng xã hội của anh ta. Những bức ảnh khoe tiền kiểu “giàu không lối thoát” được công bố trên tài khoản Instagram đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong giới quan chức chính phủ về nguồn tiền mà anh ta có được.

Các phương tiện truyền thông xã hội Instagram và tài khoản iCloud của Apple bao gồm các bức ảnh của anh ta với số tiền rất lớn có từ năm 2015, cuối cùng ệnh bắt giữ được tuyên bố vào ngày 27 tháng 3.

Cuộc điều tra cho rằng Boiko đã có liên kết với BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử đã xử lý khoảng 3% giao dịch Bitcoin toàn cầu vào năm 2015 nhưng đã ngừng hoạt động vào năm 2017.

Một tìm kiếm cơ sở dữ liệu FBI cho thấy tài khoản email của anh ta đã được sử dụng để đăng ký tài khoản trên BTC-e. Người đăng ký sử dụng email này đã cung cấp tên “Maksim Boiko” và sử dụng nickname là “gangass”. Dữ liệu từ BTC-e cho thấy tài khoản Boiko, đã nhận được khoản tiền gửi trị giá 387.964 đô la và đã rút khoảng 136 Bitcoin.

FBI không công bố thêm thông tin anh ta có liên hệ gì với chủ nhân sàn BTC-e, cũng là một người Nga hay không.

Nếu anh ta còn giữ Bitcoin đó, bây giờ nó sẽ có giá trị gần 1 triệu đô la.

Hòa Thân

Theo Decrypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, giá Bitcoin (BTC) đã tụt xuống dưới mốc 109.000 USD, giảm 3,51% so với tuần trước. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang tiệm cận các vùng hỗ trợ quan trọng, và nếu đóng cửa dưới những ngưỡng này, khả... ...

Humanity Protocol (H) đã trải qua một đợt bán tháo mạnh, khiến giá giảm hơn 10% trong ngày qua, phản ánh tâm lý thị trường đang trở nên yếu đi rõ rệt. Tuy rủi ro vẫn hiện hữu, nhưng tiềm năng tăng trưởng của tài sản này vẫn rất đáng... ...

Tâm lý lạc quan đối với Litecoin (LTC) đang gia tăng mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, đồng coin này đã hình thành một mô hình tăng giá và dường như đang tiến gần đến vùng đột phá quan trọng. Bên cạnh đó, các yếu tố như sự... ...

Giá Aster chứng kiến mức tăng trưởng vượt trội hơn 30% vào ngày Chủ nhật, sau khi đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), công khai việc nắm giữ hơn 2,5 triệu USD ASTER. Trong một bài đăng trên nền tảng X vào Chủ nhật, CZ đã chia sẻ thông... ...

Dòng vốn on-chain của Bitcoin đang phản ánh nhu cầu vững chắc đối với đồng tiền mã hoá lớn nhất thế giới, khi cả nhà đầu tư lẫn thợ đào đều gia tăng hoạt động bất chấp tâm lý tiêu cực trên thị trường sau cú sụt giảm 19 tỷ... ...

Dữ liệu từ Google Trends cho thấy lượng tìm kiếm từ khóa “bitcoin” đã tăng vọt vào giữa tháng 10 trước khi giảm dần trong những ngày đầu tháng 11. Trên thang điểm 0–100 của Google Trends — trong đó 100 đại diện cho mức độ quan tâm cao nhất... ...

Đây là tháng thứ hai liên tiếp ETH chìm trong sắc đỏ, khiến giới đầu tư không khỏi băn khoăn liệu phe “gấu” có hoàn tất cú hat trick trong tháng 11 tới. Trên biểu đồ ngày, giá ETH cho thấy đà giảm mạnh vào cuối tháng 10 đã phần... ...

Quỹ đầu tư YZi Labs cho biết quyền sở hữu BNB hiện đã được “phân tán rộng rãi” trên toàn mạng lưới, với ngày càng nhiều token được chuyển vào ví tự lưu ký và ví công khai của các sàn giao dịch. Theo dữ liệu mới nhất từ YZi... ...

Đà hồi phục của Pi Coin đang gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư. Trong tuần vừa qua, giá đã tăng 17,3%, qua đó thu hẹp mức lỗ trong tháng xuống chỉ còn 5,4%. Thậm chí, trong 24 giờ qua, Pi Coin tiếp tục ghi nhận mức tăng nhẹ... ...

Thị trường tiền điện tử khởi đầu tuần mới trong tâm thế lạc quan nhưng đầy thận trọng. Bản cập nhật mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy một lập trường cân bằng: dù Fed đã hé mở cánh cửa cho chính sách nới lỏng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode