Cựu kỹ sư Microsoft bị kết án 9 năm tù trong vụ án Bitcoin liên quan đến gian lận thuế và lừa đảo

Updated: 10/11/2020 at 14:00

Một cựu kỹ sư của Microsoft đã bị kết án 9 năm vì ăn cắp hơn 10 triệu đô la giá trị tiền kỹ thuật số từ người chủ cũ của mình dưới dạng “giá trị tiền tệ được lưu trữ” (CSV) bao gồm cả thẻ quà tặng.

Volodymyr Kvashuk, một công dân Ukraine 26 tuổi sống ở Washington, đã sử dụng tài khoản và danh tính của các nhân viên của mình để đánh cắp và sau đó bán CSV – khiến cho đồng nghiệp của anh ta bị tội oan về vụ lừa đảo.

Kvashuk cũng đã sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin để làm mờ dấu vết trên giấy tờ, nói với Sở Thuế vụ Mỹ rằng số tiền điện tử trị giá 2,8 triệu đô la chuyển qua tài khoản của anh ấy là quà tặng được gửi từ một người họ hàng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết:

“Trong bảy tháng hoạt động bất hợp pháp của Kvashuk, khoảng 2,8 triệu đô la Bitcoin đã được chuyển vào ngân hàng và tài khoản đầu tư của anh ấy. Kvashuk sau đó đã nộp các biểu mẫu khai thuế giả mạo, tuyên bố Bitcoin là một món quà từ một người thân ”.

Kvashuk làm việc tại Microsoft từ tháng 8/2016 cho đến khi bị sa thải vào tháng 6/2018.

Theo đặc vụ Ryan Korner của Sở Thuế vụ (IRS), bản án là “trường hợp Bitcoin đầu tiên của quốc gia có cấu phần thuế đối với nó”.

“Nói một cách đơn giản, bản án hôm nay chứng minh rằng bạn không thể ăn cắp tiền qua Internet và đừng nghĩ rằng Bitcoin sẽ che giấu các hành vi phạm tội của bạn,” Ryan nói.

Brian Moran thuộc Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết: “Ăn cắp từ chủ nhân của bạn đã đủ tồi tệ, nhưng ăn cắp rồi còn làm cho đồng nghiệp của bạn bị oan sẽ làm tăng tội thêm”.

Kvushuk đã bị kết 18 trọng tội liên bang bao gồm 6 tội danh rửa tiền và 2 tội khai thuế sai. Kỹ sư người Ukraine đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua một ngôi nhà trị giá 1,6 triệu USD và một chiếc xe Tesla trị giá 160.000 USD.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode