Cựu kỹ sư Microsoft bị kết án 9 năm tù trong vụ án Bitcoin liên quan đến gian lận thuế và lừa đảo

Updated: 10/11/2020 at 14:00

Một cựu kỹ sư của Microsoft đã bị kết án 9 năm vì ăn cắp hơn 10 triệu đô la giá trị tiền kỹ thuật số từ người chủ cũ của mình dưới dạng “giá trị tiền tệ được lưu trữ” (CSV) bao gồm cả thẻ quà tặng.

Volodymyr Kvashuk, một công dân Ukraine 26 tuổi sống ở Washington, đã sử dụng tài khoản và danh tính của các nhân viên của mình để đánh cắp và sau đó bán CSV – khiến cho đồng nghiệp của anh ta bị tội oan về vụ lừa đảo.

Kvashuk cũng đã sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin để làm mờ dấu vết trên giấy tờ, nói với Sở Thuế vụ Mỹ rằng số tiền điện tử trị giá 2,8 triệu đô la chuyển qua tài khoản của anh ấy là quà tặng được gửi từ một người họ hàng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết:

“Trong bảy tháng hoạt động bất hợp pháp của Kvashuk, khoảng 2,8 triệu đô la Bitcoin đã được chuyển vào ngân hàng và tài khoản đầu tư của anh ấy. Kvashuk sau đó đã nộp các biểu mẫu khai thuế giả mạo, tuyên bố Bitcoin là một món quà từ một người thân ”.

Kvashuk làm việc tại Microsoft từ tháng 8/2016 cho đến khi bị sa thải vào tháng 6/2018.

Theo đặc vụ Ryan Korner của Sở Thuế vụ (IRS), bản án là “trường hợp Bitcoin đầu tiên của quốc gia có cấu phần thuế đối với nó”.

“Nói một cách đơn giản, bản án hôm nay chứng minh rằng bạn không thể ăn cắp tiền qua Internet và đừng nghĩ rằng Bitcoin sẽ che giấu các hành vi phạm tội của bạn,” Ryan nói.

Brian Moran thuộc Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết: “Ăn cắp từ chủ nhân của bạn đã đủ tồi tệ, nhưng ăn cắp rồi còn làm cho đồng nghiệp của bạn bị oan sẽ làm tăng tội thêm”.

Kvushuk đã bị kết 18 trọng tội liên bang bao gồm 6 tội danh rửa tiền và 2 tội khai thuế sai. Kỹ sư người Ukraine đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua một ngôi nhà trị giá 1,6 triệu USD và một chiếc xe Tesla trị giá 160.000 USD.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các thợ đào Bitcoin đang trải qua một giai đoạn căng thẳng khi mạng lưới vừa ghi nhận đợt tăng độ khó khai thác 6,31%, nâng chỉ số lên mức 155,97 nghìn tỷ, theo dữ liệu từ hashrateindex.com. Đây là mức tăng lớn thứ ba trong năm 2025, chỉ sau... ...

Báo cáo quý 3 của Strategy cho thấy tốc độ tích lũy bitcoin đã chững lại khi mức định giá premium của công ty — được gọi là hệ số mNAV — thu hẹp còn khoảng 1,2 lần, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Dù vậy, các nhà... ...

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode