Cựu CFO đối mặt 20 năm tù vì gian lận và mất 35 triệu USD trong đầu tư crypto

Nevin Shetty, 41 tuổi, cựu Giám đốc Tài chính (CFO) của một công ty phần mềm, đã bị kết tội gian lận chuyển tiền liên bang sau khi bí mật chuyển 35 triệu USD quỹ công ty vào nền tảng crypto do chính ông phát triển, sau khi biết mình sắp bị sa thải.

Dù chính Shetty từng soạn thảo một chính sách đầu tư thận trọng cho công ty khởi nghiệp—theo đó tiền của công ty chỉ được đầu tư vào tài khoản ngân hàng hoặc trái phiếu được FDIC bảo hiểm—ông vẫn âm thầm chuyển hàng chục triệu USD sang nền tảng crypto của mình.

Shetty thực hiện việc chuyển tiền này vài tuần sau khi nhận thông báo rằng ông sắp bị sa thải vì hiệu quả công việc không đạt yêu cầu, theo công tố liên bang. Thông qua nền tảng HighTower Treasury, ông đầu tư tiền của công ty vào nhiều giao thức cho vay DeFi có lợi suất cao.

Kế hoạch ban đầu có hiệu quả. Trong những tuần đầu của vụ việc, vào tháng 4/2022, Shetty tạo ra hơn 133.000 USD lợi nhuận cho bản thân và đối tác kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, sau đó mùa đông crypto ập đến. Đầu tháng 5/2022, stablecoin thuật toán Terra sụp đổ, xóa sổ ngay lập tức 60 tỷ USD giá trị và kéo toàn bộ thị trường crypto đi xuống theo.

Trong những ngày tiếp theo, khoản đầu tư crypto trị giá 35 triệu USD của Shetty gần như trở nên vô giá trị. Tính đến ngày 13/5/2022, số tiền này đã gần như về 0.

Ngay sau khi khoản tiền bị mất, Shetty đã thông báo cho hai đồng nghiệp tại công ty phần mềm về sự việc. Ông lập tức bị sa thải.

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Seattle đã kết tội Shetty về 4 khoản gian lận chuyển tiền sau 10 giờ nghị án. Phiên xét xử hình phạt sẽ diễn ra vào tháng 2, và ông có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù.