Cựu CEO sàn giao dịch WEX, một chi nhánh của sàn lừa đảo BTC-e bị bắt tại Ý

Updated: 20/07/2019 at 11:57

Dmitri Vasilyev

Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại WEX, một nhánh của sàn BTC-e gây tranh cãi, đã bị bắt ở Ý.

Không có tuyên bố chính thức cho đến nay

Dmitri Vasilyev, người đã mở lại sàn giao dịch BTC-e với tên WEX.nz vào tháng 9 năm 2017, đã bị các công tố viên Ý bắt giữ. Mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được tiết lộ cho đến nay, BBC Nga đã báo cáo vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 7. Trong báo cáo, ấn phẩm trích dẫn một người bạn giấu tên của Vasilev và hai nhà đầu tư WEX ẩn danh. Lý do giam giữ vẫn chưa rõ ràng.

Hồ sơ điều tra của cảnh sát Kazakhstan chống lại CEO sàn WEX, vụ án hình sự mang số hiệu 187514031004390.

Vào tháng 4 năm 2019, Vasilyev trở thành đối tượng điều tra tội phạm của sở cảnh sát ở thành phố Almaty của Kazakhstan, vì nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo một nhà đầu tư địa phương với số tiền 20.000 đô la thông qua sàn WEX, như trang Forklog đưa tin. Theo báo cáo, nghi phạm 32 tuổi được bị truy nã theo lệnh bắt giữ quốc tế trong lãnh thổ Liên bang các quốc gia độc lập.

WEX, một trò lừa đảo

Sàn giao dịch mẹ của nó, BTC-e, vẫn phải chịu một cuộc điều tra scam trị giá 4 tỷ đô la tại Hy Lạp và Hoa Kỳ, và người sáng lập được cho là Alexander Vinnik hiện đang bị cảnh sát Hy Lạp giam giữ, BBC lưu ý.

Sau vụ bắt giữ Vinnik, năm 2017, Vasilyev đã khởi động lại sàn giao dịch dưới tên WEX đã sớm được báo cáo là thể hiện xu hướng đáng ngờ bao gồm việc định giá quá cao Bitcoin so với các mức giá tương đương toàn cầu. Cuối cùng, WEX đã tạm dừng rút tiền vào tháng 7 năm 2018, dẫn đến tuyên bố từ người dùng rằng nền tảng này là một trò lừa đảo.

Vào cuối năm 2018, sàn giao dịch Binance đóng băng các khoản tiền được gửi từ ví liên quan đến WEX sau khi người dùng tuyên bố rằng sàn có liên quan đến rửa tiền.

Trong khi đó, chính quyền Nga tiếp tục đấu tranh để dẫn độ Vinnik, dẫn độ về Nga, với Ủy viên Nhân quyền Nga gần đây đã yêu cầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc giúp dẫn độ tội phạm bị cáo buộc.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Kể từ ngày 11/10/2025, giá Dogecoin (DOGE) liên tục dao động trong vùng từ 0,17 USD đến 0,21 USD. Sự chuyển động sideways này đã tạo nên tâm lý lạc quan cho các nhà đầu tư, với kỳ vọng về những bước tiến mới. Phân tích ngắn hạn: Cơ hội... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, giảm thêm 6% và rơi xuống dưới mốc 0,58 USD vào chiều thứ Hai, nối dài chuỗi giảm 10% của tuần trước. Hoạt động on-chain sụt giảm cùng sự gia tăng của các vị thế bán khống (Short) trong giới... ...

Gần đây, Zcash (ZEC) đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi trở thành một trong những đồng tiền điện tử có hiệu suất vượt trội nhất trên thị trường. Trước sự biến động này, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia đang đặt câu hỏi về triển vọng... ...

Vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, giá Bitcoin (BTC) đã tụt xuống dưới mốc 109.000 USD, giảm 3,51% so với tuần trước. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang tiệm cận các vùng hỗ trợ quan trọng, và nếu đóng cửa dưới những ngưỡng này, khả... ...

Humanity Protocol (H) đã trải qua một đợt bán tháo mạnh, khiến giá giảm hơn 10% trong ngày qua, phản ánh tâm lý thị trường đang trở nên yếu đi rõ rệt. Tuy rủi ro vẫn hiện hữu, nhưng tiềm năng tăng trưởng của tài sản này vẫn rất đáng... ...

Tâm lý lạc quan đối với Litecoin (LTC) đang gia tăng mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, đồng coin này đã hình thành một mô hình tăng giá và dường như đang tiến gần đến vùng đột phá quan trọng. Bên cạnh đó, các yếu tố như sự... ...

Giá Aster chứng kiến mức tăng trưởng vượt trội hơn 30% vào ngày Chủ nhật, sau khi đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), công khai việc nắm giữ hơn 2,5 triệu USD ASTER. Trong một bài đăng trên nền tảng X vào Chủ nhật, CZ đã chia sẻ thông... ...

Đây là tháng thứ hai liên tiếp ETH chìm trong sắc đỏ, khiến giới đầu tư không khỏi băn khoăn liệu phe “gấu” có hoàn tất cú hat trick trong tháng 11 tới. Trên biểu đồ ngày, giá ETH cho thấy đà giảm mạnh vào cuối tháng 10 đã phần... ...

Đà hồi phục của Pi Coin đang gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư. Trong tuần vừa qua, giá đã tăng 17,3%, qua đó thu hẹp mức lỗ trong tháng xuống chỉ còn 5,4%. Thậm chí, trong 24 giờ qua, Pi Coin tiếp tục ghi nhận mức tăng nhẹ... ...

Thị trường tiền điện tử khởi đầu tuần mới trong tâm thế lạc quan nhưng đầy thận trọng. Bản cập nhật mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy một lập trường cân bằng: dù Fed đã hé mở cánh cửa cho chính sách nới lỏng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode