Credit Suisse và UBS bị DOJ Hoa Kỳ điều tra vì nghi ngờ trợ giúp tài phiệt Nga lách luật

Updated: 26/03/2023 at 15:18

Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, Credit Suisse đang gặp khó khăn và công ty giải cứu nó, UBS, là đối tượng của một cuộc điều tra về việc liệu các chủ ngân hàng có giúp đỡ các nhà tài phiệt Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây hay không.

Theo tiết lộ của Bloomberg, các ngân hàng đầu tư toàn cầu và công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) giám sát.

Theo nguồn tin quen thuộc vấn đề, chính quyền Hoa Kỳ đã gửi một số trát đòi hầu tòa cho nhân viên của hai gã khổng lồ Thụy Sĩ cũng như một số ngân hàng lớn của Hoa Kỳ. Họ muốn xác định các chủ ngân hàng và cố vấn đã làm việc với đối tượng khách hàng đó trong vài năm qua và tìm hiểu xem có bất kỳ hành vi phạm luật nào hay không.

DOJ đã yêu cầu thông tin về vấn đề này trước khi xuất hiện cuộc khủng hoảng gần đây tại Credit Suisse. Đầu tháng 3, cổ phiếu của ngân hàng giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh nhà đầu tư mất niềm tin. Ngân hàng đã vay 54 tỷ đô la từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và UBS đã ra tay giải cứu với đề xuất mua lại do nhà nước hậu thuẫn.

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã dẫn đến việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền nước này và những người có ảnh hưởng liên minh với Điện Kremlin, bao gồm cả các nhà tài phiệt. Trước đó, Credit Suisse nổi tiếng với việc phục vụ những đối tượng này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode