Công ty tiền điện tử Bitsonar bị buộc lừa đảo bởi chính nhân viên cũ của mình

Updated: 08/09/2020 at 15:18

Cựu giám đốc công ty đầu tư tiền điện tử Bitsonar, Yaroslav Shtadchenko, đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cáo buộc tội gian lận với chủ cũ của mình tại Bitsonar. Người bị cáo buộc là Alexander Tovstenko, người sáng lập Bitsonar cũng từng là nhân viên chính phủ Ukraine đã thuê Shtadchenko để “cung cấp dịch vụ tư vấn” về chiến lược tiếp thị và phát triển website vào năm 2018.

Công ty tiền điện tử Bitsonar bị buộc tội lừa đảo bởi chính nhân viên cũ của mình

Báo cáo nói thêm, Shtadchenko nhận ra rằng Bitsonar là một mô hình kim tự tháp tài chính và tất cả những hoạt động của nó đều nhằm thu hút các khoản đầu tư mà không có ý định trả lại. Anh cũng nhận thức được rằng bot giao dịch của Bitsonar được cho là để kiếm tiền cho các nhà đầu tư của công ty được vận hành theo cách thủ công, đó là một dấu hiệu rõ ràng của hành vi gian lận có chủ ý, Shtadchenko viết trong đơn khiếu nại.

Ngoài ra, Shtadchenko cho biết trong báo cáo rằng anh thậm chí đã đóng giả là một nhân viên khác của Bitsonar, Jan Novak, để phỏng vấn với Forklog, một blog tiền điện tử có trụ sở tại Nga và nói với họ rằng Tovstenko thực sự đang thực hiện một vụ lừa đảo. Hơn nữa, theo một báo cáo tại địa phương ở Ukraine, Shtadchenko cũng đã bị bắt cóc trước khi vụ lừa đảo bị phanh phui, nhưng Shtadchenko không cáo buộc Tovstenko hay bất kỳ quan chức Ukraine nào khác về hành vi bắt cóc trong đơn khiếu nại của anh mình với FBI. Đoạn video được lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy đây rõ ràng là vụ bắt cóc Shtadchenko, như những báo cáo địa phương công bố.

Bitsonar đã huy động được tới 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ các nhà đầu tư toàn cầu trong năm nay. Hiện tại, website hiện đang ở chế độ offline cho thấy rằng Bitsonar đã chuyển thành một chương trình Ponzi và những nhà đầu tư của nó từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Ukraine và các quốc gia khác sẽ không thể truy cập vào tiền của họ, đặc biệt là sau khi Bitsonar đóng băng rút tiền vào hồi tháng Hai.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode