Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang nhắm đến Bybit

Updated: 29/11/2023 at 11:48

Coinbase đã cảnh báo một số người dùng về trát đòi hầu tòa mà họ nhận được từ cơ quan quản lý Hoa Kỳ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Bybit.

“Bạn không cần thực hiện hành động nào, nhưng Coinbase có thể phản hồi Trát hầu tòa trừ khi được gửi trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 với kiến ​​nghị hủy bỏ hoặc phản đối khác đối với trát đòi hầu tòa đã được nộp lên Tòa án – bao gồm cả việc gửi thông tin liên quan đến tài khoản Coinbase của bạn cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC)”.

CFTC có một số quyền hạn nhất định để tiến hành điều tra, bao gồm thông qua các tuyên bố tự nguyện và trát đòi hầu tòa, theo hướng dẫn thực thi của CFTC. Luật pháp cũng yêu cầu Coinbase thu thập thông tin, bao gồm các vấn đề liên quan đến trát đòi hầu tòa, sàn giao dịch cho biết trong một bài đăng vào tháng 5. 

“Chúng tôi có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ thông tin khi chúng tôi tin rằng cần phải tuân thủ luật pháp, nghĩa vụ pháp lý, quy định, cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và các yêu cầu pháp lý khác, lệnh của tòa án hoặc để tiết lộ cho cơ quan thuế”, Coinbase tuyên bố.

Các cơ quan liên bang khác đã tìm kiếm trát đòi hầu tòa về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Công ty thanh toán khổng lồ PayPal cho biết hồi đầu tháng này rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến stablecoin PayPay USD. 

Bản thân Coinbase đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sau khi bị kiện vào tháng 6 vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp với tư cách là một nền tảng giao dịch, môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ. Ngay trước đó, SEC đã kiện Binance với cáo buộc tương tự, nhưng cũng bao gồm các cáo buộc rằng sàn giao dịch đã nói dối khách hàng và chuyển vốn sai hướng sang các quỹ đầu tư thuộc sở hữu của cựu CEO Changpeng Zhao.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã đối mặt với ba ngày liên tiếp bị rút vốn khỏi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) giao ngay niêm yết tại Mỹ. Việc rút vốn diễn ra cùng lúc với nỗ lực không thành công trong việc giành lại mốc 78.000 USD. Các nhà giao... ...

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode